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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2011-033

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2011年第6次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議

決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2011年第6次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2011年7月26日（星期二）以通訊表決方式召開，出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人。會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由董事長陳愛學(xué)先生主持，經(jīng)各位董事認(rèn)真審議并表決,會(huì)議形成決議如下：

以8票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于確定公司債券發(fā)行方式的議案》，依照公司2010年年度股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)根據(jù)《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況及未來資金使用計(jì)劃，決定如下：（一）本次債券采用分期方式發(fā)行，首期發(fā)行規(guī)模為10億元，首期債券發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后其中8億元用于償還銀行借款、調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，剩余資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金；剩余8億元自中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行之日起二十四個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢，具體發(fā)行事宜由董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況另行決定；（二）本次發(fā)行的公司債券為固定利率債券，期限為7年，附第5年末公司上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                          　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事會(huì) 

                        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二〇一一年七月二十六日