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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號：2012-009

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2012年第3次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司2012年第3次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議于2012年3月30日（星期五）上午以通訊表決方式召開(kāi)，出席會(huì )議的董事應到8人，實(shí)到8人。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。會(huì )議由董事長(cháng)陳愛(ài)學(xué)先生主持，會(huì )議形成決議如下：

一、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于解散中山市科技創(chuàng )新投資企業(yè)（有限合伙）的議案》，同意解散中山市科技創(chuàng )新投資企業(yè)（有限合伙）。該企業(yè)成立于2010年3月，我司初始投資額為6000萬(wàn)元，為該企業(yè)普通合伙人。因該企業(yè)成立近2年仍未有具體項目投資，經(jīng)各方合伙人協(xié)商，同意解散該企業(yè)，預計解散清算后我司可以收回投資約6027萬(wàn)元，收益約為27萬(wàn)元。本議案沒(méi)有達到單獨披露條件。

二、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于制定<公司2012年內部控制規范實(shí)施工作方案>的方案》。方案詳細內容請見(jiàn)公司指定披露媒體巨潮網(wǎng)，網(wǎng)址：http://www.cninfo.com.cn/。

三、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于設立中山公用市場(chǎng)管理有限公司的議案》。為了提升管理效率及專(zhuān)業(yè)化程度，實(shí)現產(chǎn)業(yè)提升和業(yè)務(wù)轉型，同時(shí)有效構建防火墻，提升公司形象，同意公司設立中山公用市場(chǎng)管理有限公司，負責管理公司屬下農貿市場(chǎng)，注冊資本為500萬(wàn)元，公司全資擁有，并授權公司總經(jīng)室按相關(guān)規定辦理注冊手續。本議案沒(méi)有達到單獨披露條件。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                       中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                　　　　　　　　　　　　　董事會(huì ) 

                               　　　　　　　　　　　　　　二〇一二年三月三十日