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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號：2012-023

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2011年年度股東大會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

 本次股東大會(huì )沒(méi)有出現否決議案的情形，不存在涉及變更前次股東大會(huì )決議的情形。

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì )議召開(kāi)情況

1、會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間：

現場(chǎng)會(huì )議：2012年5月11日（星期五）上午9:30

2、會(huì )議召開(kāi)的地點(diǎn)：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會(huì )議室。

3、會(huì )議召開(kāi)的方式：現場(chǎng)投票。

4、會(huì )議的召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會(huì )。

5、會(huì )議的主持人：董事長(cháng)陳愛(ài)學(xué)先生。

6、本次股東大會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

（二）會(huì )議出席情況

1、出席本次現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東授權委托代表共12人，代表本公司股份數共429,116,928股，占本公司有表決權股份總數的71.64%。

2、公司部分董事、監事和高級管理人員及公司聘請的見(jiàn)證律師出席或列席了會(huì )議。

二、議案審議表決情況

與會(huì )股東（含委托代理人）以記名投票方式表決，審議通過(guò)了以下議案：

（一）關(guān)于《2011年度董事會(huì )工作報告》的議案

表決情況：

429,116,928股同意，占到會(huì )具表決權股份總數的100%；

0 股反對，占到會(huì )具表決權股份總數的0%；

0 股棄權，占到會(huì )具表決權股份總數的0%。

（二）關(guān)于《2011年度獨立董事述職報告》的議案

表決情況：

429,116,928股同意，占到會(huì )具表決權股份總數的100%；

0 股反對，占到會(huì )具表決權股份總數的0%；

0 股棄權，占到會(huì )具表決權股份總數的0%。

（三）關(guān)于《2011年度監事會(huì )工作報告》的議案

表決情況：

429,116,928股同意，占到會(huì )具表決權股份總數的100%；

0 股反對，占到會(huì )具表決權股份總數的0%；

0 股棄權，占到會(huì )具表決權股份總數的0%。

（四）關(guān)于《2011年度財務(wù)決算報告》的議案

表決情況：

429,116,928股同意，占到會(huì )具表決權股份總數的100%；

0 股反對，占到會(huì )具表決權股份總數的0%；

0 股棄權，占到會(huì )具表決權股份總數的0%。

（五）關(guān)于《<2011年年度報告>及摘要》的議案

表決情況：

429,116,928股同意，占到會(huì )具表決權股份總數的100%；

0 股反對，占到會(huì )具表決權股份總數的0%；

0 股棄權，占到會(huì )具表決權股份總數的0%。

（六）關(guān)于2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案

表決情況：

429,116,928股同意，占到會(huì )具表決權股份總數的100%；

0 股反對，占到會(huì )具表決權股份總數的0%；

0 股棄權，占到會(huì )具表決權股份總數的0%。

    經(jīng)廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所審計，公司2011年度合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,094,139,123.24元，其中母公司實(shí)現凈利潤為1,065,852,983.45元。根據《公司章程》，按母公司實(shí)現的凈利潤的10%，提取法定盈余公積金106,585,298.35元后，本年未分配利潤為959,267,685.10元；加上年初母公司未分配利潤1,476,147,308.02元，減去2010年度股東大會(huì )決議派發(fā)的2010年度紅利119,797,417.80元后,2011年度可供股東分配的利潤為2,315,617,575.32元。

公司擬以2011年末總股本598,987,089股為基數，向全體股東每10股送3股股份，每10股派發(fā)現金紅利1元（含稅），剩余利潤結轉以后年度分配。實(shí)施送股后，公司總股本變更為778,683,215股。

公司2011年末母公司資本公積余額為2,290,963,039.91元，不進(jìn)行資本公積金轉增股本。

公司2011年度利潤分配及資本公積轉增股本方案經(jīng)年度股東大會(huì )審議通過(guò)后，將于該次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起兩個(gè)月內實(shí)施。

派發(fā)紅股完成后，授權公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理注冊資本、《公司章程》等相關(guān)變更手續。

（七）關(guān)于《審計委員會(huì )關(guān)于廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所有限公司從事2011年度審計工作的評價(jià)報告》的議案

表決情況：

429,116,928股同意，占到會(huì )具表決權股份總數的100%；

0 股反對，占到會(huì )具表決權股份總數的0%；

0 股棄權，占到會(huì )具表決權股份總數的0%。

（八）關(guān)于續聘廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所有限公司為公司2012年度財務(wù)審計機構的議案

表決情況：

429,116,928股同意，占到會(huì )具表決權股份總數的100%；

0 股反對，占到會(huì )具表決權股份總數的0%；

0 股棄權，占到會(huì )具表決權股份總數的0%。

同意公司繼續聘任廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所有限公司為公司2012年度財務(wù)審計機構。年度財務(wù)審計費用不高于70萬(wàn)元。

（九）關(guān)于為公司全資子公司提供擔保的議案

表決情況：

429,116,928股同意，占到會(huì )具表決權股份總數的100%；

0 股反對，占到會(huì )具表決權股份總數的0%；

0 股棄權，占到會(huì )具表決權股份總數的0%。

公司根據全資子公司中山市供水有限公司（下稱(chēng)“供水公司”）、中山市污水處理有限公司（下稱(chēng)“污水公司”）及污水公司下屬全資子公司中山市珍家山污水處理有限公司（下稱(chēng)“珍家山公司”）的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求,以及業(yè)務(wù)發(fā)展需要,核定:

1、公司為供水公司和污水公司提供2012年全年擔保額度共計為人民幣5.6億元（包括貸款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、信托等），該擔保額度包括現有擔保、新增擔保及原有擔保的展期或者續保；其中，對供水公司擔保額度共計為人民幣5.1億元，對污水公司擔保額度為人民幣0.5億元。

2、污水公司為珍家山公司提供2012年全年擔保額度共計為人民幣1.4億元，該擔保額度主要用于珍家山公司現有銀行借款。

擔保額度有效期自公司股東大會(huì )批準之日起至2013年5月31日止。本次公司對外擔保金額占公司經(jīng)審計的2011年年末凈資產(chǎn)的比例為12.37%。

截至2011年12月31日，供水公司資產(chǎn)負債情況如下：總資產(chǎn)177,357.48萬(wàn)元；凈資產(chǎn)89,852.55萬(wàn)元；資產(chǎn)負債率48.37%；污水公司資產(chǎn)負債情況如下：總資產(chǎn)47,425.74萬(wàn)元；凈資產(chǎn)17,849.91萬(wàn)元；資產(chǎn)負債率62.36%；珍家山公司資產(chǎn)負債情況如下：總資產(chǎn)18,119.22萬(wàn)元；凈資產(chǎn)3,102.38萬(wàn)元；資產(chǎn)負債率82.88%。

截至2012年4月14日，公司及控股子公司對外擔保總額為22,000萬(wàn)元，占公司經(jīng)審計的2011年年末凈資產(chǎn)的比例為3.89%；連續十二個(gè)月內公司及控股子公司對外擔保金額為22,000萬(wàn)元，占公司經(jīng)審計的2011年年末總資產(chǎn)的比例為2.75%，占公司經(jīng)審計的2011年末凈資產(chǎn)的比例為3.89%。

若公司為供水公司、污水公司及污水公司為珍家山公司提供本次擔保后，公司及控股子公司對外擔保總額為70,000萬(wàn)元，占公司經(jīng)審計的2011年年末凈資產(chǎn)的比例為12.37%。

同時(shí)，授權公司董事長(cháng)在上述7億元擔保額度內，決定公司與相關(guān)銀行具體擔保合同等法律文件的簽署事宜。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東君厚律師事務(wù)所

2、律師：陳默、劉竹雀 

3、結論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，出席會(huì )議的人員及本次股東大會(huì )的召集人具有合法有效的資格，表決程序和結果均真實(shí)、合法、有效。

四、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議； 

2、法律意見(jiàn)書(shū)。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                         　　　　董事會(huì ) 

                           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一二年五月十一日