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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號：2012-053

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2012年第2次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

 本次股東大會(huì )沒(méi)有出現否決議案的情形，不存在涉及變更前次股東大會(huì )決議的情形。

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì )議召開(kāi)情況

1、會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間：

現場(chǎng)會(huì )議：2012年11月16日（星期五）上午9:30

2、會(huì )議召開(kāi)的地點(diǎn)：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會(huì )議室。

3、會(huì )議召開(kāi)的方式：現場(chǎng)投票。

4、會(huì )議的召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會(huì )。

5、會(huì )議的主持人：董事長(cháng)陳愛(ài)學(xué)先生。

6、本次股東大會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

（二）會(huì )議出席情況

1、出席本次現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東授權委托代表共8人，代表本公司股份數共557,759,602股，占本公司有表決權股份總數的71.63%。

2、公司部分董事、監事和高級管理人員及公司聘請的見(jiàn)證律師出席或列席了會(huì )議。

二、議案審議表決情況

與會(huì )股東（含委托代理人）以記名投票方式表決，采用累積投票制審議通過(guò)了以下議案：

（一）《關(guān)于選舉陳愛(ài)學(xué)先生為公司第七屆董事會(huì )董事的議案》，以累積投票制選舉陳愛(ài)學(xué)先生為公司董事。

表決情況： 

557,716,702股同意，占到會(huì )具表決權股份總數的99.99%；

　　　　　42,900股反對，占到會(huì )具表決權股份總數的0.01%；

　　　　　　　　0 股棄權，占到會(huì )具表決權股份總數的0%。

（二）《關(guān)于選舉黃成平先生為公司第七屆董事會(huì )董事的議案》，以累積投票制選舉黃成平先生為公司董事。

表決情況： 

557,716,702股同意，占到會(huì )具表決權股份總數的99.99%；

　　　　　42,900股反對，占到會(huì )具表決權股份總數的0.01%；

　　　　　　　0 股棄權，占到會(huì )具表決權股份總數的0%。

（三）《關(guān)于選舉黃煥明女士為公司第七屆董事會(huì )董事的議案》，以累積投票制選舉黃煥明女士為公司董事。

表決情況： 

557,716,702股同意，占到會(huì )具表決權股份總數的99.99%；

　　　　　42,900股反對，占到會(huì )具表決權股份總數的0.01%；

0 股棄權，占到會(huì )具表決權股份總數的0%。

（四）《關(guān)于選舉王明華先生為公司第七屆董事會(huì )董事的議案》，以累積投票制選舉王明華先生為公司董事。

表決情況： 

557,716,702股同意，占到會(huì )具表決權股份總數的99.99%；

42,900股反對，占到會(huì )具表決權股份總數的0.01%；

0 股棄權，占到會(huì )具表決權股份總數的0%。

（五）《關(guān)于選舉張磊先生為公司第七屆董事會(huì )董事的議案》，以累積投票制選舉張磊先生為公司董事。

表決情況： 

557,716,702股同意，占到會(huì )具表決權股份總數的99.99%；

42,900股反對，占到會(huì )具表決權股份總數的0.01%；

0 股棄權，占到會(huì )具表決權股份總數的0%。

（六）《關(guān)于選舉徐化群先生為公司第七屆董事會(huì )董事的議案》，以累積投票制選舉徐化群先生為公司董事。

表決情況： 

557,716,702股同意，占到會(huì )具表決權股份總數的99.99%；

42,900股反對，占到會(huì )具表決權股份總數的0.01%；

0 股棄權，占到會(huì )具表決權股份總數的0%。

（七）《關(guān)于選舉鳳良志先生為公司第七屆董事會(huì )獨立董事的議案》，以累積投票制選舉鳳良志先生為公司獨立董事。

表決情況： 

557,759,602股同意，占到會(huì )具表決權股份總數的100%；

0股反對，占到會(huì )具表決權股份總數的0%；

0 股棄權，占到會(huì )具表決權股份總數的0%。

（八）《關(guān)于選舉王軍先生為公司第七屆董事會(huì )獨立董事的議案》，以累積投票制選舉王軍先生為公司獨立董事。

表決情況： 

557,759,602股同意，占到會(huì )具表決權股份總數的100%；

0股反對，占到會(huì )具表決權股份總數的0%；

0 股棄權，占到會(huì )具表決權股份總數的0%。

（九）《關(guān)于選舉謝勇先生為公司第七屆董事會(huì )獨立董事的議案》，以累積投票制選舉謝勇先生為公司獨立董事。

表決情況： 

557,759,602股同意，占到會(huì )具表決權股份總數的100%；

0股反對，占到會(huì )具表決權股份總數的0%；

0 股棄權，占到會(huì )具表決權股份總數的0%。

（十）《關(guān)于選舉邵念榮先生為公司第七屆監事會(huì )股東監事的議案》，以累積投票制選舉邵念榮先生為公司監事。

表決情況： 

557,759,602股同意，占到會(huì )具表決權股份總數的100%；

0股反對，占到會(huì )具表決權股份總數的0%；

0 股棄權，占到會(huì )具表決權股份總數的0%。

（十一）《關(guān)于選舉楊志斌女士為公司第七屆監事會(huì )股東監事的議案》，以累積投票制選舉楊志斌女士為公司監事。

表決情況： 

557,759,602股同意，占到會(huì )具表決權股份總數的100%；

0股反對，占到會(huì )具表決權股份總數的0%；

0 股棄權，占到會(huì )具表決權股份總數的0%。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東君厚律師事務(wù)所

2、律師：韓宇烈、曾瓊

3、結論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，出席會(huì )議的人員及本次股東大會(huì )的召集人具有合法有效的資格，表決程序和結果均真實(shí)、合法、有效。

四、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議； 

2、法律意見(jiàn)書(shū)。

                                                                                                                                                             中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                                                                    董事會(huì ) 

                                                                                                                                                             二〇一二年十一月十六日