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2012年年度股東大會(huì )決議公告
專(zhuān)欄：臨時(shí)公告
發(fā)布日期：2013-05-16
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2012年年度股東大會(huì )決議公告
證券代碼：000685 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用 公告編號：2013-025
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
2012年年度股東大會(huì )決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本次股東大會(huì )沒(méi)有出現否決議案的情形，不存在涉及變更前次股東大會(huì )決議的情形。
一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì )議召開(kāi)情況
1、會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間：
現場(chǎng)會(huì )議：2013年5月15日（星期三）上午9:30
2、會(huì )議召開(kāi)的地點(diǎn)：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會(huì )議室。
3、會(huì )議召開(kāi)的方式：現場(chǎng)投票。
4、會(huì )議的召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會(huì )、監事會(huì )。
5、會(huì )議的主持人：董事長(cháng)陳愛(ài)學(xué)先生。
6、本次股東大會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。
（二）會(huì )議出席情況
1、出席本次現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東授權委托代表共9人，代表本公司股份數共575,447,164股，占本公司有表決權股份總數的73.90%。
2、公司部分董事、監事和高級管理人員及公司聘請的見(jiàn)證律師、年審機構會(huì )計師出席或列席了會(huì )議。
二、議案審議表決情況
與會(huì )股東（含委托代理人）以記名投票方式表決，審議通過(guò)了以下議案：
（一）關(guān)于《2012年度董事會(huì )工作報告》的議案
表決情況：
575,447,164股同意，占到會(huì )具表決權股份總數的100%；
0 股反對，占到會(huì )具表決權股份總數的0%；
0 股棄權，占到會(huì )具表決權股份總數的0%。
（二）關(guān)于《2012年度監事會(huì )工作報告》的議案
表決情況：
575,447,164股同意，占到會(huì )具表決權股份總數的100%；
0 股反對，占到會(huì )具表決權股份總數的0%；
0 股棄權，占到會(huì )具表決權股份總數的0%。
（三）關(guān)于《2012年度獨立董事述職報告》的議案
表決情況：
575,447,164股同意，占到會(huì )具表決權股份總數的100%；
0 股反對，占到會(huì )具表決權股份總數的0%；
0 股棄權，占到會(huì )具表決權股份總數的0%。
（四）關(guān)于《2012年度財務(wù)決算報告》的議案
表決情況：
575,447,164股同意，占到會(huì )具表決權股份總數的100%；
0 股反對，占到會(huì )具表決權股份總數的0%；
0 股棄權，占到會(huì )具表決權股份總數的0%。
（五）關(guān)于《<2012年年度報告>及摘要》的議案
表決情況：
575,447,164股同意，占到會(huì )具表決權股份總數的100%；
0 股反對，占到會(huì )具表決權股份總數的0%；
0 股棄權，占到會(huì )具表決權股份總數的0%。
（六）關(guān)于2012年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案
表決情況：
575,447,164股同意，占到會(huì )具表決權股份總數的100%；
0 股反對，占到會(huì )具表決權股份總數的0%；
0 股棄權，占到會(huì )具表決權股份總數的0%。
經(jīng)廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所審計，公司2012年度合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為366,839,456.72元，其中母公司實(shí)現凈利潤為317,842,120.53元。根據《公司章程》，按母公司實(shí)現的凈利潤的10%，提取法定盈余公積金31,784,212.05元后，本年未分配利潤為286,057,908.48元；加上年初母公司未分配利潤2,315,617,575.32元，減去2011年度股東大會(huì )決議派發(fā)的2011年度紅利59,898,708.90元后,2012年度可供股東分配的利潤為2,362,080,648.90元。
公司擬以2012年末總股本778,683,215股為基數，每10股派發(fā)現金紅利1元（含稅），剩余利潤結轉以后年度分配。公司2012年末母公司資本公積余額為2,373,520,230.67元，不進(jìn)行資本公積金轉增股本。
公司2012年度利潤分配方案經(jīng)年度股東大會(huì )審議通過(guò)后，將于該次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起兩個(gè)月內實(shí)施。
（七）關(guān)于《審計委員會(huì )關(guān)于廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所有限公司從事2012年度審計工作的評價(jià)報告》的議案
表決情況：
575,447,164股同意，占到會(huì )具表決權股份總數的100%；
0 股反對，占到會(huì )具表決權股份總數的0%；
0 股棄權，占到會(huì )具表決權股份總數的0%。
（八）關(guān)于續聘廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所有限公司為公司2013年度財務(wù)審計機構的議案
表決情況：
575,447,164股同意，占到會(huì )具表決權股份總數的100%；
0 股反對，占到會(huì )具表決權股份總數的0%；
0 股棄權，占到會(huì )具表決權股份總數的0%。
同意公司繼續聘任廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所有限公司為公司2012年度財務(wù)審計機構。年度財務(wù)審計費用不高于70萬(wàn)元。
（九）關(guān)于修訂公司《章程》的議案
表決情況：
575,447,164股同意，占到會(huì )具表決權股份總數的100%；
0 股反對，占到會(huì )具表決權股份總數的0%；
0 股棄權，占到會(huì )具表決權股份總數的0%。
本制度全文已在巨潮網(wǎng)發(fā)布。
（十）關(guān)于修訂《股東大會(huì )議事規則》的議案
表決情況：
575,447,164股同意，占到會(huì )具表決權股份總數的100%；
0 股反對，占到會(huì )具表決權股份總數的0%；
0 股棄權，占到會(huì )具表決權股份總數的0%。
本制度全文已在巨潮網(wǎng)發(fā)布。
（十一）關(guān)于修訂《監事會(huì )議事規則》的議案
表決情況：
575,447,164股同意，占到會(huì )具表決權股份總數的100%；
0 股反對，占到會(huì )具表決權股份總數的0%；
0 股棄權，占到會(huì )具表決權股份總數的0%。
本制度全文已在巨潮網(wǎng)發(fā)布。
（十二）關(guān)于修訂《獨立董事工作制度》的議案
表決情況：
575,447,164股同意，占到會(huì )具表決權股份總數的100%；
0 股反對，占到會(huì )具表決權股份總數的0%；
0 股棄權，占到會(huì )具表決權股份總數的0%。
本制度全文已在巨潮網(wǎng)發(fā)布。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東中元律師事務(wù)所
2、律師：古勇、鄭建威
3、結論性意見(jiàn)：公司2012年年度股東大會(huì )的召集、召開(kāi)、出席會(huì )議人員的主體資格和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》等法律法規和規范性文件的要求以及《公司章程》的規定，本次股東大會(huì )通過(guò)的決議合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；
2、法律意見(jiàn)書(shū)。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
董事會(huì )
二〇一三年五月十五日
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