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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號：2014-027

 中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2013年年度股東大會(huì )決議公告

     本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

 本次股東大會(huì )沒(méi)有出現否決議案的情形，不存在涉及變更前次股東大會(huì )決議的情形。

 一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì )議召開(kāi)情況

1、會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間：

現場(chǎng)會(huì )議：2014年5月13日（星期二）上午9:30

2、會(huì )議召開(kāi)的地點(diǎn)：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會(huì )議室。

3、會(huì )議召開(kāi)的方式：現場(chǎng)投票。

4、會(huì )議的召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會(huì )。

5、會(huì )議的主持人：董事長(cháng)陳愛(ài)學(xué)先生。

6、本次股東大會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

 （二）會(huì )議出席情況

1、出席本次現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東授權委托代表共10人，代表本公司股份數共578,939,059股，占本公司有表決權股份總數的74.35%。

2、公司部分董事、監事和高級管理人員及公司聘請的見(jiàn)證律師、年審機構會(huì )計師出席或列席了會(huì )議。

 二、議案審議表決情況

與會(huì )股東（含委托代理人）以記名投票方式表決，審議通過(guò)了以下議案：

（一）關(guān)于《2013年度董事會(huì )工作報告》的議案

表決情況：

578,939,059股同意，占到會(huì )具表決權股份總數的100%；

0 股反對，占到會(huì )具表決權股份總數的0%；

0 股棄權，占到會(huì )具表決權股份總數的0%。

（二）關(guān)于《2013年度監事會(huì )工作報告》的議案

表決情況：

578,888,759股同意，占到會(huì )具表決權股份總數的99.99%；

50300股反對，占到會(huì )具表決權股份總數的0.01%；

0 股棄權，占到會(huì )具表決權股份總數的0%。

（三）關(guān)于《2013年度財務(wù)決算報告》的議案

表決情況：

578,939,059股同意，占到會(huì )具表決權股份總數的100%；

0 股反對，占到會(huì )具表決權股份總數的0%；

0 股棄權，占到會(huì )具表決權股份總數的0%。

（四）關(guān)于《<2013年年度報告>及摘要》的議案

表決情況：

578,939,059股同意，占到會(huì )具表決權股份總數的100%；

0 股反對，占到會(huì )具表決權股份總數的0%；

0 股棄權，占到會(huì )具表決權股份總數的0%。

（五）關(guān)于2013年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案

表決情況：

578,939,059股同意，占到會(huì )具表決權股份總數的100%；

0 股反對，占到會(huì )具表決權股份總數的0%；

0 股棄權，占到會(huì )具表決權股份總數的0%。

經(jīng)廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2013年度合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為608,441,579.95元，其中母公司實(shí)現凈利潤為536,739,183.78元。根據《公司章程》，按母公司實(shí)現的凈利潤的10%，提取法定盈余公積金53,673,918.38元后，本年未分配利潤為483,065,265.40元；加上年初母公司未分配利潤2,362,080,648.90元，減去2012年度股東大會(huì )決議派發(fā)的2012年度紅利77,868,321.5元后,2013年度可供股東分配的利潤為2,767,277,592.80元。

公司擬以2013年末總股本778,683,215股為基數，每10股派發(fā)現金紅利1.5元（含稅），剩余利潤結轉以后年度分配。公司2013年末母公司資本公積余額為2,336,524,746.84元，不進(jìn)行資本公積金轉增股本。

公司2013年度利潤分配方案經(jīng)年度股東大會(huì )審議通過(guò)后，將于該次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起兩個(gè)月內實(shí)施。

（六）關(guān)于《審計委員會(huì )關(guān)于廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事2013年度審計工作的評價(jià)報告》的議案

表決情況：

578,939,059股同意，占到會(huì )具表決權股份總數的100%；

0 股反對，占到會(huì )具表決權股份總數的0%；

0 股棄權，占到會(huì )具表決權股份總數的0%。

（七）關(guān)于續聘廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2014年度財務(wù)審計機構及內控審計機構的議案

表決情況：

578,939,059股同意，占到會(huì )具表決權股份總數的100%；

0 股反對，占到會(huì )具表決權股份總數的0%；

0 股棄權，占到會(huì )具表決權股份總數的0%。

同意續聘廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2014年度財務(wù)審計機構，年度財務(wù)審計費用為73萬(wàn)元。同時(shí)，繼續聘任廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2014年度內控審計機構，內控審計費用為32萬(wàn)元。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東中元（中山）律師事務(wù)所

2、律師：古勇、鄭建威 

3、結論性意見(jiàn)：公司2013年年度股東大會(huì )的召集、召開(kāi)、出席會(huì )議人員的主體資格和表決程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì )規則》等法律法規和規范性文件的要求以及《公司章程》的規定，本次股東大會(huì )通過(guò)的決議合法有效。

四、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議； 

2、法律意見(jiàn)書(shū)。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                         董事會(huì ) 

                                                                                     二〇一四年五月十三日