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中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2015年第4次臨時(shí)董事會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司2015年第4次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議于2015年4月10日（星期五）以通訊表決的方式召開(kāi)，出席會(huì )議的董事應到9人，實(shí)到9人。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。會(huì )議由董事長(cháng)陳愛(ài)學(xué)先生主持，會(huì )議形成決議如下：

一、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于購買(mǎi)中山公用小額貸款資產(chǎn)收益權產(chǎn)品的議案》

關(guān)聯(lián)董事陳愛(ài)學(xué)、王明華對該議案進(jìn)行回避表決。

二、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)關(guān)于重新制定《董事會(huì )戰略委員會(huì )議事規則》的議案

為適應公司戰略發(fā)展需要，加強決策科學(xué)性，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其它有關(guān)規定，公司重新制定了《董事會(huì )戰略委員會(huì )議事規則》。

本次重新制定的《董事會(huì )戰略委員會(huì )議事規則》內容詳細請見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)關(guān)于重新制定《董事會(huì )審計委員會(huì )議事規則》的議案

為強化董事會(huì )決策功能，健全公司風(fēng)險控制機制，確保董事會(huì )對經(jīng)營(yíng)層的有效監督，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關(guān)規定，公司重新制定了《董事會(huì )審計委員會(huì )議事規則》。

本次重新制定的《董事會(huì )審計委員會(huì )議事規則》內容詳細請見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

四、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)關(guān)于重新制定《董事會(huì )提名委員會(huì )議事規則》的議案

為規范公司領(lǐng)導人員的產(chǎn)生，優(yōu)化董事會(huì )和經(jīng)營(yíng)管理層的組成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其它有關(guān)規定，公司重新制定了《董事會(huì )提名委員會(huì )議事規則》。

本次重新制定的《董事會(huì )提名委員會(huì )議事規則》內容詳細請見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

五、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)關(guān)于重新制定《董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )議事規則》的議案

為進(jìn)一步建立健全公司董事（非獨立董事）及高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其它有關(guān)規定，公司重新制定了《董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )議事規則》。

本次重新制定的《董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )議事規則》內容詳細請見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

董事會(huì )

二〇一五年四月十日