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日常關(guān)聯(lián)交易預計公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）關(guān)聯(lián)交易概述

1、公司預計2015年與中山中法供水有限公司（下文簡(jiǎn)稱(chēng)“中法水務(wù)”）的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過(guò)9,600.00萬(wàn)元人民幣的范圍內進(jìn)行。此次預計的關(guān)聯(lián)交易事項系與中法水務(wù)進(jìn)行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人采購原材料、向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)等交易。公司 2014 年度與中法水務(wù)日常交易實(shí)際發(fā)生額為8,848萬(wàn)元。

2、公司預計2015年與中山市大豐自來(lái)水有限公司（下文簡(jiǎn)稱(chēng)“大豐水務(wù)”）的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過(guò)9,600.00萬(wàn)元人民幣的范圍內進(jìn)行。此次預計的關(guān)聯(lián)交易事項系與大豐水務(wù)進(jìn)行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人采購原材料、向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)等交易。公司 2014 年度與大豐水務(wù)日常交易實(shí)際發(fā)生額為8,681.13萬(wàn)元。

3、公司預計2015年與中山公用工程有限公司（下文簡(jiǎn)稱(chēng)“公用工程”）的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過(guò)7,300.00萬(wàn)元人民幣的范圍內進(jìn)行。此次預計的關(guān)聯(lián)交易事項系與公用工程進(jìn)行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人采購原材料、向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)、接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)等交易。公司 2014年度與公用工程日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額為6,368.01萬(wàn)元。

公司于 2015年4月17日召開(kāi)的第八屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于<2015年度預計日常關(guān)聯(lián)交易事項>的議案》。關(guān)聯(lián)董事陳愛(ài)學(xué)、何銳駒、張磊、王明華、何清均回避表決，以4票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)上述議案。公司獨立董事對上述交易事宜出具了事前認可意見(jiàn)及對上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見(jiàn)。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及公司《章程》的相關(guān)規定，該關(guān)聯(lián)交易議案不需要提交公司2014年度股東大會(huì )審議。

（二）預計關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別和金額

（1）中法水務(wù)

單位：萬(wàn)元

（2）大豐水務(wù)

單位：萬(wàn)元

（3）公用工程

單位：萬(wàn)元

（三）當年年初至披露日與中法水務(wù)累計已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額為21,032,278.56元；

當年年初至披露日與大豐水務(wù)累計已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額為21,059,282.90元；

當年年初至披露日與公用工程累計已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額為11,118,051.98元。

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1.基本情況。

（1）關(guān)聯(lián)方：中山中法供水有限公司

法定代表人：劉雪濤

注冊資本：壹仟零陸拾肆萬(wàn)肆仟美元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)和銷(xiāo)售飲用水給中山市供水總公司（即中山市供水有限公司）

住址：廣東省中山市大涌鎮全祿管理區

公司的全資子公司中山市供水有限公司擁有中山中法供水有限公司33.89%的股權。

最近一期財務(wù)數據：

（2）關(guān)聯(lián)方：中山市大豐自來(lái)水有限公司

法定代表人：劉雪濤

注冊資本：壹仟壹佰玖拾陸萬(wàn)叁仟陸佰美元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)和銷(xiāo)售飲用水給中山市供水總公司（即中山市供水有限公司）

住址：廣東省中山市港口鎮馬大豐圍

公司的全資子公司中山市供水有限公司擁有中山市大豐自來(lái)水有限公司33.89%的股權。

最近一期財務(wù)數據：

（3）關(guān)聯(lián)方：中山公用工程有限公司

法定代表人：彭新生

注冊資本：人民幣肆仟伍佰萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：承接市政公用工程施工、管道工程、消防設施工程、機電設備安裝工程、建筑裝修裝飾工程、房屋建筑工程、城市及道路照明工程、承接GB1級壓力管道工程；給排水工程設計；電腦應用工程開(kāi)發(fā)；加工、制作、銷(xiāo)售：自來(lái)水鋼管、金屬配件、金屬結構件（分支機構經(jīng)營(yíng)）。

住址：中山市東區柏苑路212號一、二層

最近一期財務(wù)數據：

2.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：

（1）因劉雪濤女士為公司的副總經(jīng)理，且劉雪濤女士同時(shí)擔任中法水務(wù)、大豐水務(wù)兩家公司的董事長(cháng)，依照《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3的規定，中法水務(wù)與大豐水務(wù)均成為公司的關(guān)聯(lián)法人。

（2）公用工程是公司大股東中匯集團的全資子公司，依照《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3的規定，公用工程為公司關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力分析：

上述關(guān)聯(lián)方財務(wù)指標及經(jīng)營(yíng)情況正常，公司與上述關(guān)聯(lián)方有長(cháng)期的合作經(jīng)驗，上述關(guān)聯(lián)方具備較好的履約能力和良好的經(jīng)營(yíng)誠信。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內容

1.關(guān)聯(lián)交易主要內容。

公司的關(guān)聯(lián)交易遵循市場(chǎng)公開(kāi)、公平、公正、互惠互利的原則，交易價(jià)格以市場(chǎng)公允價(jià)格為基準,以不損害公司及股東的利益為根本出發(fā)點(diǎn)，交易價(jià)格公平合理，有利于發(fā)揮雙方資產(chǎn)的規模效益，有利于本公司主業(yè)的發(fā)展,不會(huì )損害上市公司的利益。

公司日常關(guān)聯(lián)交易標的基本情況：

（1）公司及子公司與中法水務(wù)日常關(guān)聯(lián)交易主要包括：向關(guān)聯(lián)人采購原材料9,500萬(wàn)元,向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)100萬(wàn)元。

2014年度公司及子公司與中法水務(wù)發(fā)生的采購原材料與接受勞務(wù)的交易共計8,848萬(wàn)元。

（2）公司及子公司與大豐水務(wù)日常關(guān)聯(lián)交易主要包括：向關(guān)聯(lián)人采購原材料9,500萬(wàn)元,向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)100萬(wàn)元。

2014 年度公司及子公司與大豐水務(wù)發(fā)生的采購原材料與接受勞務(wù)的交易共計8,681.13萬(wàn)元。

（3）公司及子公司與公用工程日常關(guān)聯(lián)交易主要包括：接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)7,300萬(wàn)元。

2014 年度公司及子公司與公用工程發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易共計6,368.01萬(wàn)元。

（詳情請見(jiàn)公司 2014 年年度財務(wù)報告附注及審計報告）

依據對 2015 年公司及子公司和經(jīng)營(yíng)狀況的預測，預計 2015 年本公司及子公司與中法水務(wù)發(fā)生的采購原材料及接受勞務(wù)性質(zhì)的關(guān)聯(lián)交易為9,600萬(wàn)元。

預計 2015 年本公司及子公司與大豐水務(wù)發(fā)生的采購原材料及接受勞務(wù)性質(zhì)的關(guān)聯(lián)交易為9,600萬(wàn)元。

依據對 2015 年公司及子公司和經(jīng)營(yíng)狀況的預測，預計 2015 年本公司及子公司與公用工程發(fā)生的日常的關(guān)聯(lián)交易為7,300萬(wàn)元。

2.關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況。

公司與中法水務(wù)、大豐水務(wù)、公用工程的日常關(guān)聯(lián)交易系按照日常經(jīng)營(yíng)需要實(shí)際發(fā)生時(shí)簽署。公司各項關(guān)聯(lián)交易的交易價(jià)格均按照國家規定的定價(jià)標準；無(wú)國家規定標準的按照行業(yè)價(jià)格標準；無(wú)可適用的行業(yè)標準的按所在地市場(chǎng)價(jià)格執行。

公司對關(guān)聯(lián)交易遵循平等、自愿、公正、公平的原則，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格合理，符合公司和全體股東的利益，不會(huì )損害公司及中小股東的利益。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

上述關(guān)聯(lián)人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常，財務(wù)狀況良好，不會(huì )對公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)風(fēng)險。該關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允，不會(huì )損害公司及全體股東的利益。公司的主要業(yè)務(wù)具有獨立性，不會(huì )因為此類(lèi)關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài)或被關(guān)聯(lián)方控制。

五、獨立董事及中介機構意見(jiàn)

公司獨立董事對公司與中山中法供水有限公司（下文簡(jiǎn)稱(chēng)“中法水務(wù)”）、中山市大豐自來(lái)水有限公司（下文簡(jiǎn)稱(chēng)“大豐水務(wù)”）、 中山公用工程有限公司（下文簡(jiǎn)稱(chēng)“公用工程”）2015年度預計日常關(guān)聯(lián)交易事項的有關(guān)資料進(jìn)行審閱，通過(guò)分析，公司全體獨立董事上述事宜作出如下事前認可意見(jiàn)：

公司與中法水務(wù)、大豐水務(wù)、公用工程2015年度預計日常關(guān)聯(lián)交易事項的事宜，符合《深圳證券交易所股票上市規則》的規定。交易定價(jià)程序合法、公允，符合公司和全體股東的利益，未出現損害中小股東利益的情形。此項交易的議案必須提交公司董事會(huì )經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事審議通過(guò)。

根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及中國證監會(huì )規范性文件等的規定，公司獨立董事對公司第八屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議的《關(guān)于公司2015年度預計日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》，公司全體獨立董事認真審閱了相關(guān)的資料，并就有關(guān)情況向公司進(jìn)行了詢(xún)問(wèn)。根據公司提供的有關(guān)資料,現基于獨立判斷就以上事項發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：

一、公司與中法水務(wù)、大豐水務(wù)、公用工程2015年度預計日常關(guān)聯(lián)交易事項，公司的關(guān)聯(lián)董事陳愛(ài)學(xué)、何銳駒、張磊、王明華、何清均回避表決。董事會(huì )的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》的有關(guān)規定；

二、公司與中法水務(wù)、大豐水務(wù)、公用工程2015年度預計日常關(guān)聯(lián)交易事項，定價(jià)程序合法、公允，不會(huì )損害公司的利益。

三、綜上，我們認可關(guān)于公司與中法水務(wù)、大豐水務(wù)、公用工程2015年度預計日常關(guān)聯(lián)交易事項。

六、備查文件

1.董事會(huì )決議；

2.獨立董事事前認可該交易的書(shū)面文件、獨立董事意見(jiàn)。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

董事會(huì )

二〇一五年四月十七日