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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號：2015-065

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2015年第9次臨時(shí)董事會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司2015年第9次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議于2015年7月24日（星期五）以通訊表決的方式召開(kāi)，出席會(huì )議的董事應到9人，實(shí)到9人。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。會(huì )議由董事長(cháng)陳愛(ài)學(xué)先生主持，會(huì )議形成決議如下：

一、以9票同意，0 票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于在香港投資設立全資子公司的議案》。

具體內容詳見(jiàn)公司于2015年7月25日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《關(guān)于在香港投資設立全資子公司的對外投資公告》（公告編號：2015-066）。

本議案尚須提交公司股東大會(huì )審議。

二、以9票同意，0 票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于對部分廣發(fā)證券股權實(shí)施市值管理的議案》。

公司目前持有廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣發(fā)證券”）境內上市內資股（A股）股份686,754,216股，占廣發(fā)證券總股本9.01％，均為無(wú)限售流通股，為廣發(fā)證券第三大股東。

為更好地把握資本市場(chǎng)機會(huì )，提升公司所持有的廣發(fā)證券股權價(jià)值，公司擬對部分廣發(fā)證券股權實(shí)施市值管理。操作方式：選擇時(shí)機通過(guò)廣發(fā)證券上市的證券交易所購買(mǎi)進(jìn)行增持，或通過(guò)廣發(fā)證券上市的證券交易所轉讓進(jìn)行減持；累計增持股數不超過(guò)3億股，累計減持股數不超過(guò) 3億股。

公司董事會(huì )提請股東大會(huì )授權公司經(jīng)營(yíng)管理層根據政府有關(guān)監管規定及相關(guān)證券交易所規則，全權辦理對在上述限額內的廣發(fā)證券股權進(jìn)行市值管理操作的具體事項，授權期限自股東大會(huì )批準之日起 36 個(gè)月。

本議案尚須提交公司股東大會(huì )審議。

三、以9票同意，0 票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2015年第4次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。公司擬于2015年8月11日（星期二）下午3:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會(huì )議室召開(kāi)公司2015年第4次臨時(shí)股東大會(huì )審議上述兩項議案。具體詳情請見(jiàn)于2015年7月25日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開(kāi)2015年第4次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（公告編號：2015-067）。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                            董事會(huì )

二〇一五年七月二十四日