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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2016-007

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2016年第3次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司2016年第3次臨時董事會會議于2016年1月25日（星期一）以通訊表決的方式召開，出席會議的董事應到9人，實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學先生主持，會議形成決議如下：

一、以4票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過《關于收購中山公用工程有限公司100%股權的議案》，關聯董事陳愛學、何銳駒、陸奕燎、王明華、何清對該議案回避表決。詳細內容請見于2016年1月26日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《關聯交易公告》（公告編號：2016-008）。

二、以9票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過《關于公司全資子公司中山市供水有限公司向中山市南鎮(zhèn)供水有限公司、中山市新涌口供水有限公司、中山市稔益供水有限公司提供借款的議案》。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                 董事會

                                                                       二〇一六年一月二十五日