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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號：2016-007

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2016年第3次臨時(shí)董事會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司2016年第3次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議于2016年1月25日（星期一）以通訊表決的方式召開(kāi)，出席會(huì )議的董事應到9人，實(shí)到9人。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。會(huì )議由董事長(cháng)陳愛(ài)學(xué)先生主持，會(huì )議形成決議如下：

一、以4票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過(guò)《關(guān)于收購中山公用工程有限公司100%股權的議案》，關(guān)聯(lián)董事陳愛(ài)學(xué)、何銳駒、陸奕燎、王明華、何清對該議案回避表決。詳細內容請見(jiàn)于2016年1月26日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號：2016-008）。

二、以9票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過(guò)《關(guān)于公司全資子公司中山市供水有限公司向中山市南鎮供水有限公司、中山市新涌口供水有限公司、中山市稔益供水有限公司提供借款的議案》。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                 董事會(huì )

                                                                       二〇一六年一月二十五日