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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱：中山公用         公告編號(hào)：2016-017

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2016年第5次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2016年第5次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2016年3月11日（星期五）以通訊表決的方式召開，出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳愛學(xué)先生主持，會(huì)議形成決議如下：

一、以9票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)， 審議通過(guò)《關(guān)于聘任馮凱權(quán)先生為公司副總經(jīng)理的議案》，聘任馮凱權(quán)先生為公司副總經(jīng)理，任期為董事會(huì)審議通過(guò)之日起至2018年2月3日。

馮凱權(quán)，男，1970年12月出生，項(xiàng)目管理工程碩士，高級(jí)工程師。曾任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司水務(wù)事業(yè)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理兼管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)部部長(zhǎng)，中山市供水有限公司總經(jīng)理兼工程部經(jīng)理，中山市供水有限公司古鎮(zhèn)分公司經(jīng)理，中山市供水有限公司管網(wǎng)部經(jīng)理、工程部經(jīng)理。現(xiàn)任中山公用工程有限公司董事、總經(jīng)理。

與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有持有公司股份。沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

二、以9票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)， 審議通過(guò)《關(guān)于公司高級(jí)管理人員任免的議案》。根據(jù)工作需要，免去黃煥明女士董事長(zhǎng)助理職務(wù)，專職任公司副總經(jīng)理，免去曹暉女士公司副總經(jīng)理職務(wù)，專職任公司董事會(huì)秘書。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                  董事會(huì)

                                                                        二〇一六年三月十一日