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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號：2016-018

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第八屆董事會(huì )第六次會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司第八屆董事會(huì )第六次會(huì )議于2016年3月25日（星期五）在公司六樓會(huì )議室召開(kāi)，出席會(huì )議的董事應到9人，實(shí)到9人。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。會(huì )議由董事長(cháng)陳愛(ài)學(xué)先生主持，會(huì )議形成決議如下：

一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于<2015年度董事會(huì )工作報告>的議案》，本議案尚需提交股東大會(huì )審議,具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年年度股東大會(huì )會(huì )議資料》；

二、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于<戰略委員會(huì )2015年度履職情況報告>的議案》；

三、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于<2015年度獨立董事述職報告>的議案》，具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年度獨立董事述職報告》，公司獨立董事將在2015年年度股東大會(huì )上進(jìn)行述職；

四、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于<2015年度財務(wù)決算報告>的議案》，本議案尚需提交股東大會(huì )審議，具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年年度股東大會(huì )會(huì )議資料》；

五、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》，預案如下：

經(jīng)廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計， 2015年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,484,429,654.74元。經(jīng)審計，2015年度母公司實(shí)現凈利潤為1,371,764,369.10元，根據《公司章程》按母公司凈利潤的10%，提取法定盈余公積金137,176,436.91元后，母公司本年未分配利潤為1,234,587,932.19元，加上年初母公司未分配利潤2,579,069,385.91元，減去母公司分配的2014年度利潤233,604,964.50元后，2015年度母公司可供股東分配的利潤為3,580,052,353.60元。

公司擬以2015年末總股本1,475,111,351 股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金股利人民幣3元（含稅），共計派發(fā)現金股利442,533,405.30元（含稅）。本次利潤分配后，母公司剩余未分配利潤3,137,518,948.30元結轉以后年度分配。

本次不進(jìn)行資本公積金轉增股本。

公司2015年度利潤分配方案將于年度股東大會(huì )審議通過(guò)之日起兩個(gè)月內實(shí)施。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議。

六、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于<2015年年度報告>及摘要的議案》，本議案尚需提交股東大會(huì )審議，具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年年度報告》及《2015年年度報告摘要》（公告編號：2016-020）；

七、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《2015年度內部控制自我評價(jià)報告》，具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年度內部控制自我評價(jià)報告》；

八、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《審計委員會(huì )關(guān)于廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事2015年度審計工作的評價(jià)報告》，本議案尚需提交股東大會(huì )審議，具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年年度股東大會(huì )會(huì )議資料》；

九、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于續聘廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度財務(wù)審計機構及內控審計機構的議案》，本議案尚需提交股東大會(huì )審議，具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年年度股東大會(huì )會(huì )議資料》；

十、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于<2015年預算執行和2016年度財務(wù)預算報告>的議案》；

十一、以4票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于<公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易超出預計>的議案》，關(guān)聯(lián)董事陳愛(ài)學(xué)、何銳駒、陸奕燎、王明華、何清均回避表決，公司獨立董事對公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易超出預計的事項出具了事前認可意見(jiàn)及發(fā)表了獨立意見(jiàn)。具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預計的公告》（公告編號：2016-021）；

十二、以4票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于<公司2016年預計日常關(guān)聯(lián)交易事項>的議案》，關(guān)聯(lián)董事陳愛(ài)學(xué)、何銳駒、陸奕燎、王明華、何清均回避表決，公司獨立董事對公司2016年預計日常關(guān)聯(lián)交易事項出具了事前認可意見(jiàn)及發(fā)表了獨立意見(jiàn)。具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預計公告》（公告編號：2016-022）；

十三、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于2015年度募集資金存放及使用情況的專(zhuān)項報告的議案》，具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年度募集資金存放及使用情況的專(zhuān)項報告》；

十四、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于中港客運擬掛牌新三板事項的議案》,具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于控股公司中港客運聯(lián)營(yíng)有限公司擬掛牌新三板的公告》（公告編號：2016-023）；

十五、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2015年年度股東大會(huì )的議案》，公司擬于2016年4月19日（星期二）下午3:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會(huì )議室召開(kāi)公司2015年年度股東大會(huì )，具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開(kāi)2015年年度股東大會(huì )的通知》（公告編號：2016-024）。      

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                     董事會(huì )

                                      二〇一六年三月二十五日