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證券代碼：000685        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用        公告編號：2016-042

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于對外投資的自愿性信息披露公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、對外投資概述

1. 2016年6月21日，中山公用事業(yè)集團股份有限公司（下文簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召開(kāi)了第10次臨時(shí)董事會(huì )，審議通過(guò)《關(guān)于參與中山市黃圃鎮污水處理廠(chǎng)網(wǎng)一體化PPP項目投標的議案》，同意由公司和全資子公司中山公用工程有限公司（下文簡(jiǎn)稱(chēng)“公用工程”）組成聯(lián)合體進(jìn)行投標。2016年6月24日，公司與公用工程組成的聯(lián)合體參與項目投標，2016年7月26日公司收到《中山市黃圃鎮污水處理廠(chǎng)網(wǎng)一體化PPP項目中標通知書(shū)》（下文簡(jiǎn)稱(chēng)《中標通知書(shū)》），本次中標金額為26,274.78萬(wàn)元。2016年8月5日，公司、公用工程與中山市黃圃鎮住房和城鄉建設局（下文簡(jiǎn)稱(chēng)“黃圃住建局”）簽訂《中山市黃圃鎮污水處理廠(chǎng)網(wǎng)一體化PPP項目特許經(jīng)營(yíng)權協(xié)議》（下文簡(jiǎn)稱(chēng)《特許經(jīng)營(yíng)權協(xié)議》）。

2、根據深圳證券交易所的《股票上市規則》的相關(guān)規定，本次對外投資事項不需提交股東大會(huì )審議，不構成關(guān)聯(lián)交易行為，不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組，無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準。

二、投資項目的基本情況

1、具體內容：

中山市黃圃鎮污水處理廠(chǎng)網(wǎng)一體化PPP項目投資標的物包括中山市黃圃鎮污水處理廠(chǎng)、已建在建管網(wǎng)及擬建管網(wǎng)，項目建設內容分為中山市黃圃鎮雨污分流管網(wǎng)工程（TOT），與BOT工程建設相關(guān)的公用設施的改建或擴建，總預算金額約27,186萬(wàn)元。TOT包括污水廠(chǎng)、已建管網(wǎng)及在建管網(wǎng)，經(jīng)第三方評估TOT部分總造價(jià)為17,486.69萬(wàn)元，其中黃圃鎮污水廠(chǎng)及已建管網(wǎng)資產(chǎn)16,895.72萬(wàn)元，新豐北片區在建污水管網(wǎng)590.97萬(wàn)元。黃圃鎮污水處理廠(chǎng)，總規劃10萬(wàn)噸/日，業(yè)已建成6萬(wàn)噸/日，4萬(wàn)噸/日已投入使用，尚有2萬(wàn)噸/日待驗收。BOT部分預算金額約9,700萬(wàn)元，包括擬建雨污分流管網(wǎng)工程及泵站的設備安裝，其中管網(wǎng)工程約9,460萬(wàn)元，泵站的設備安裝約240萬(wàn)元，管網(wǎng)最大管徑為1.2米，污水泵站流量為2萬(wàn)噸/天。

項目采用公開(kāi)招標，選出施工單位、投資及運營(yíng)單位共同組建項目公司，負責本項目的投融資、建設、項目公司債務(wù)償還、資產(chǎn)管理和運營(yíng)維護、期滿(mǎn)移交等工作。項目TOT款項、融資費、污水廠(chǎng)日常運營(yíng)維護費等一切費用由項目公司負責，項目公司通過(guò)收取黃圃鎮污水處理費回收相關(guān)費用獲得合理回報。

2、7月26日,公司已收到《中標通知書(shū)》，8月5日公司、公用工程與黃圃鎮住建局簽訂《特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》。在公司與公用工程出資正式成立項目公司后，項目公司將與黃圃鎮住建局重新簽訂《特許經(jīng)營(yíng)權協(xié)議》。

三、對外投資合同的主要內容

主要內容如下：

1、本次交易的成交價(jià)格為26,274.78萬(wàn)元，其中TOT工程金額為17,486.69萬(wàn)元，BOT工程建設金額為8,788.09萬(wàn)元，建設周期為1年。

2、污水處理服務(wù)費單價(jià)為1.726元/立方米。

3、項目合作期為25年。

四、對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

1、對外投資目的：

    緊緊圍繞公司“環(huán)保+水務(wù)”核心主業(yè)，積極參與市場(chǎng)化PPP項目，擴大業(yè)務(wù)發(fā)展，提高市場(chǎng)占有率，為公司對外拓展奠定良好的基礎。

2、存在風(fēng)險：

該項目具備良好的發(fā)展前景，但仍有可能存在運營(yíng)風(fēng)險、政府履約風(fēng)險、違約補償風(fēng)險等。

3、對公司的影響：

該項目十分符合公司的“環(huán)保+水務(wù)”的發(fā)展戰略，有利于發(fā)揮公司資本、運營(yíng)和工程建設的優(yōu)勢；同時(shí)，該項目是公司參與的第一個(gè)市場(chǎng)化PPP項目，也是中山市第一個(gè)鎮區污水PPP項目，有利于公司的對外拓展，有利于解決中山市“污水一盤(pán)棋”，具有明顯的示范效應。本次對外投資預計會(huì )對公司本期和未來(lái)的財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生積極影響。

五、備查文件

1．公司2016年第10次臨時(shí)董事會(huì )決議；

2. 中山市黃圃鎮污水處理廠(chǎng)網(wǎng)一體化PPP項目中標通知書(shū)；

3．中山市黃圃鎮污水處理廠(chǎng)網(wǎng)一體化PPP項目特許經(jīng)營(yíng)權協(xié)議。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                             董事會(huì ) 

二〇一六年八月五日