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證券代碼：000685        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用        公告編號：2016-046

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于調整2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預計

的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2016年3月25日召開(kāi)的第八屆董事會(huì )第六次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于公司2016年預計日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》，公司預計2016年與中山中法供水有限公司（下文簡(jiǎn)稱(chēng)“中法水務(wù)”）的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過(guò)11,000.00萬(wàn)元人民幣的范圍內進(jìn)行，與中山市大豐自來(lái)水有限公司（下文簡(jiǎn)稱(chēng)“大豐水務(wù)”）的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過(guò)11,000.00萬(wàn)元人民幣的范圍內進(jìn)行。上述詳情請見(jiàn)公司于2016年3月29日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預計公告》（公告編號：2016-022）。

鑒于公司于2016年1月25日召開(kāi)的2016年第3次臨時(shí)董事會(huì )審議通過(guò)《關(guān)于收購中山公用工程有限公司100%股權的議案》，并于2016年3月8日完成了對中山公用工程有限公司（下文簡(jiǎn)稱(chēng)“公用工程”）100%股權的收購，對2016年關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行調整。上述詳情請見(jiàn)公司于2016年1月26日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號：2016-008），及2016年3月9日披露的《關(guān)于收購中山公用工程有限公司100%股權事項的進(jìn)展公告》（公告編號：2016-016）。

現對2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預計情況調整如下：

一、日常關(guān)聯(lián)交易調整情況

（一）原2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預計情況

公司于2016年3月25日召開(kāi)第八屆董事會(huì )第六次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于公司2016年預計日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》，關(guān)聯(lián)董事對該議案進(jìn)行回避表決。2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預計情況如下：

1、預計與中法水務(wù)的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過(guò)11,000.00萬(wàn)元人民幣的范圍內進(jìn)行，此次預計的關(guān)聯(lián)交易事項系與中法水務(wù)進(jìn)行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人采購原材料、向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)等交易。

2、預計與大豐水務(wù)的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過(guò)11,000.00萬(wàn)元人民幣的范圍內進(jìn)行，此次預計的關(guān)聯(lián)交易事項系與大豐水務(wù)進(jìn)行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人采購原材料、向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)等交易。

上述詳情請見(jiàn)公司于2016年3月29日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預計公告》（公告編號：2016-022）。

（二）2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預計新增說(shuō)明

1、關(guān)聯(lián)交易概述

（1）公司預計2016年與中山中匯投資集團有限公司（下文簡(jiǎn)稱(chēng)“中匯集團”）的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過(guò)1,510.00萬(wàn)元人民幣的范圍內進(jìn)行。此次預計的關(guān)聯(lián)交易事項系與中匯集團進(jìn)行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人出租房屋建筑物、市場(chǎng)租賃、償還貸款本息、提供勞務(wù)、接受勞務(wù)等交易。

（2）公司預計2016年與中山岐江河環(huán)境治理有限公司（下文簡(jiǎn)稱(chēng)“中山岐江河環(huán)境治理”）的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過(guò)2,016.00萬(wàn)元人民幣的范圍內進(jìn)行。此次預計的關(guān)聯(lián)交易事項系與中山岐江河環(huán)境治理進(jìn)行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人出租房屋建筑物及提供勞務(wù)等交易。

2、預計關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別和金額

（1）中匯集團

單位：萬(wàn)元

（2）中山岐江河環(huán)境治理

單位：萬(wàn)元

注：上述關(guān)聯(lián)交易的上年實(shí)際發(fā)生數，根據《企業(yè)會(huì )計準則》均已作追溯。

（三）日常關(guān)聯(lián)交易執行情況

單位：萬(wàn)元

（四）公司獨立董事對本次交易事宜出具了事前認可意見(jiàn)及對本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見(jiàn)。2016年8月29日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì )第八次會(huì )議，以4票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于調整2016年日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》，關(guān)聯(lián)董事陳愛(ài)學(xué)、何銳駒、陸奕燎、王明華、何清均回避表決。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》及公司《章程》的相關(guān)規定，該關(guān)聯(lián)交易議案不需要提交公司股東大會(huì )審議。

二、新增關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1.基本情況

（1）關(guān)聯(lián)方：中山中匯投資集團有限公司

法定代表人：陳愛(ài)學(xué)

注冊資本：人民幣壹拾肆億零肆佰肆拾柒萬(wàn)伍仟貳佰陸拾叁元貳角叁分

主營(yíng)業(yè)務(wù)：對直接持有產(chǎn)權和授權持有產(chǎn)權以及委托管理的企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理，對外投資。

住址：中山市東區興中道18號財興大廈

中匯集團為公司控股股東，持有公司47.66%的股權。

最近一期財務(wù)數據：

（2）關(guān)聯(lián)方：中山岐江河環(huán)境治理有限公司

法定代表人：陳愛(ài)學(xué)

注冊資本：人民幣貳億捌仟陸佰伍拾萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：承接岐江河環(huán)境治理項目；岐江河環(huán)境治理項目的投資、建設及營(yíng)運管理。

住址：中山市東區興中道18號財興大廈6樓附樓

中山岐江河環(huán)境治理為中匯集團的全資子公司，中匯集團為公司控股股東。

最近一期財務(wù)數據：

2.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：

（1）中匯集團為公司控股股東，依照《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3的規定，中匯集團為公司關(guān)聯(lián)法人。

（2）中山岐江河環(huán)境治理是公司控股股東中匯集團的全資子公司，依照《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3的規定，中山岐江河環(huán)境治理為公司關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力分析：

上述關(guān)聯(lián)方財務(wù)指標及經(jīng)營(yíng)情況正常，公司與上述關(guān)聯(lián)方有長(cháng)期的合作經(jīng)驗，上述關(guān)聯(lián)方具備較好的履約能力和良好的經(jīng)營(yíng)誠信。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內容

公司的關(guān)聯(lián)交易遵循市場(chǎng)公開(kāi)、公平、公正、互惠互利的原則，交易價(jià)格以市場(chǎng)公允價(jià)格為基準,以不損害公司及股東的利益為根本出發(fā)點(diǎn)進(jìn)行交易。

1、公司及子公司主要向中匯集團出租房屋建筑物、市場(chǎng)租賃、償還貸款本息、提供勞務(wù)、接受勞務(wù)等。

2、公司及子公司主要向中山岐江河環(huán)境治理出租房屋建筑物及提供勞務(wù)等。

四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

公司與中匯集團及中山岐江河環(huán)境治理的日常關(guān)聯(lián)交易系按照日常經(jīng)營(yíng)需要實(shí)際發(fā)生時(shí)簽署。公司各項關(guān)聯(lián)交易的交易價(jià)格均按照國家規定的定價(jià)標準；無(wú)國家規定標準的按照行業(yè)價(jià)格標準；無(wú)可適用的行業(yè)標準的按所在地市場(chǎng)價(jià)格執行。

公司對關(guān)聯(lián)交易遵循平等、自愿、公正、公平的原則，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格合理，符合公司和全體股東的利益，不會(huì )損害公司及中小股東的利益。

五、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

上述關(guān)聯(lián)人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常，財務(wù)狀況良好，不會(huì )對公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)風(fēng)險。該關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允，不會(huì )損害公司及全體股東的利益。公司的主要業(yè)務(wù)具有獨立性，不會(huì )因為此類(lèi)關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài)或被關(guān)聯(lián)方控制。

六、獨立董事事前認可和獨立意見(jiàn)

根據中國證監會(huì )《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司獨立董事工作細則》的有關(guān)規定，我們作為公司的獨立董事，對公司提交的《關(guān)于調整2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》等相關(guān)資料進(jìn)行了認真的事前審閱，并就有關(guān)情況向公司相關(guān)人員進(jìn)行了詢(xún)問(wèn)。

經(jīng)核查，關(guān)于公司調整2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的情況屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展所必需的，調整部分的關(guān)聯(lián)交易行為符合相關(guān)法律法規的要求，符合公開(kāi)、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情況。

我們同意將該事項提交公司第八屆董事會(huì )第八次會(huì )議審議，同時(shí)關(guān)聯(lián)董事應履行回避表決程序。

根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及中國證監會(huì )規范性文件等的規定，我們對公司第八屆董事會(huì )第八次會(huì )議審議的《關(guān)于調整2016年度日常關(guān)聯(lián)預計的議案》進(jìn)行了認真審閱，并就有關(guān)情況向公司進(jìn)行了詢(xún)問(wèn)。根據公司提供的有關(guān)資料,現基于獨立判斷就以上事項發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：

(一）公司董事會(huì )在對調整2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案進(jìn)行審議時(shí)，公司的關(guān)聯(lián)董事陳愛(ài)學(xué)、何銳駒、陸奕燎、王明華、何清均回避表決，董事會(huì )的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》的有關(guān)規定。

（二）公司調整2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預計情況屬于公司日常關(guān)聯(lián)交易，符合公司實(shí)際情況，公司關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允合理，體現了公開(kāi)、公平、公正的市場(chǎng)化原則，不存在損害公司和中小股東利益的情況。上述日常關(guān)聯(lián)交易的調整不會(huì )對公司獨立性產(chǎn)生影響，公司不會(huì )對關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài)。不存在因關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益的情形。

綜上，我們認可上述調整日常關(guān)聯(lián)交易預計的事項。

七、備查文件

1.董事會(huì )決議；

2.獨立董事事前認可意見(jiàn)、獨立董事意見(jiàn)。

                           中山公用事業(yè)集團股份有限公司

董事會(huì )

                                二〇一六年八月二十九日