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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號：2017-014

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第八屆董事會(huì )第十次會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司第八屆董事會(huì )第十次會(huì )議于2017年4月19日（星期三）在公司六樓會(huì )議室召開(kāi)，出席會(huì )議的董事應到8人，實(shí)到8人。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。會(huì )議由董事長(cháng)何銳駒先生主持，會(huì )議形成決議如下：

一、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于<2016年度董事會(huì )工作報告>的議案》，本議案尚需提交股東大會(huì )審議,具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年年度股東大會(huì )會(huì )議資料》；

二、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于<2016年度獨立董事述職報告>的議案》，具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年度獨立董事述職報告》，公司獨立董事將在2016年年度股東大會(huì )上進(jìn)行述職；

三、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于<2016年度財務(wù)決算報告>的議案》，本議案尚需提交股東大會(huì )審議，具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年年度股東大會(huì )會(huì )議資料》；

四、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》，預案如下：

經(jīng)廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計， 2016年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為962,677,532.98元。經(jīng)審計，2016年度母公司實(shí)現凈利潤為807,336,533.80元，根據《公司章程》按母公司凈利潤的10%，提取法定盈余公積金80,733,653.38元后，母公司本年未分配利潤為726,602,880.42 元，加上年初母公司未分配利潤3,580,052,353.60 元，減去母公司分配的2015年度利潤442,533,405.30 元后，2016年度母公司可供股東分配的利潤為3,864,121,828.72 元。

公司擬以2016年末總股本1,475,111,351 股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金股利人民幣 2.00元（含稅），共計派發(fā)現金股利295,022,270.20元（含稅）。本次利潤分配后，母公司剩余未分配利潤3,569,099,558.52 元結轉以后年度分配。本次不進(jìn)行資本公積轉增股本。

公司2016年度利潤分配方案將于年度股東大會(huì )審議通過(guò)之日起兩個(gè)月內實(shí)施。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議。

五、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于<2016年年度報告>及摘要的議案》，本議案尚需提交股東大會(huì )審議，具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年年度報告》及《2016年年度報告摘要》（公告編號：2017-016）；

六、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《2016年度內部控制自我評價(jià)報告》，具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年度內部控制自我評價(jià)報告》；

七、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《審計委員會(huì )關(guān)于廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事2016年度審計工作的評價(jià)報告》，本議案尚需提交股東大會(huì )審議，具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年年度股東大會(huì )會(huì )議資料》；

八、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于續聘廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財務(wù)審計機構及內控審計機構的議案》，本議案尚需提交股東大會(huì )審議，具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年年度股東大會(huì )會(huì )議資料》；

九、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于<2016年預算執行和2017年度財務(wù)預算報告>的議案》；

十、以4票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于<公司2017年預計日常關(guān)聯(lián)交易事項>的議案》，關(guān)聯(lián)董事何銳駒、陸奕燎、劉雪濤、何清均回避表決，公司獨立董事對公司2017年預計日常關(guān)聯(lián)交易事項出具了事前認可意見(jiàn)及發(fā)表了獨立意見(jiàn)。具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預計公告》（公告編號：2017-017）；

十一、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于2016年度募集資金存放及使用情況的專(zhuān)項報告的議案》，具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年度募集資金存放及使用情況的專(zhuān)項報告》；

十二、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于<提名溫振明先生為第八屆董事會(huì )董事>的議案》,經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )認真審核候選人的有關(guān)資料，同意提名溫振明先生為公司第八屆董事會(huì )董事候選人（簡(jiǎn)歷后附）。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議。

十三、以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)關(guān)于《調整獨立董事津貼標準》的議案，獨立董事謝勇、周琪、李萍回避表決，本議案尚需提交股東大會(huì )審議。

十四、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2016年年度股東大會(huì )的議案》，公司擬于2017年5月18日（星期四）下午3:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會(huì )議室召開(kāi)公司2016年年度股東大會(huì )，具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開(kāi)2016年年度股東大會(huì )的通知》（公告編號：2017-018）。      

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                       董事會(huì )

                                                                                                 二〇一七年四月十九日

溫振明簡(jiǎn)歷：

溫振明，男，1967年3月出生，中共黨員，碩士研究生，曾任中山旅游集團有限公司投資部經(jīng)理、總經(jīng)理助理，中山旅游集團有限公司副總經(jīng)理。現任中山中匯投資集團有限公司副總經(jīng)理。

沒(méi)有持有公司股份。沒(méi)有受到中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不是失信被執行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規和規定要求的任職條件。