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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號：2017-019

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第八屆董事會(huì )第十一次會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司第八屆董事會(huì )第十一次會(huì )議于2017年4月27日（星期四）以通訊表決的方式召開(kāi)，出席會(huì )議的董事應到8人，實(shí)到8人。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。會(huì )議由董事長(cháng)何銳駒先生主持，會(huì )議形成決議如下：

一、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)關(guān)于公司《2017年第一季度報告》的議案；具體詳情請見(jiàn)于2017年4月28日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2017年第一季度報告》及《2017年第一季度報告正文》（公告編號：2017-021）；

二、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于興業(yè)銀行到期借款轉貸的議案》；

三、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于公司管理架構調整方案的議案》。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司  

                                                                                              董事會(huì )   

                                                                                                   二〇一七年四月二十七日