久久精品国产精品国产精品污,91久色视频,成人午夜国产福到在线不卡,91网在线,国产99精品在线观看,国产精品成人免费,自拍激情视频

證券代碼：000685              證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用               編號：2018-006

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2018年第1次臨時(shí)董事會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2018年第1次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議于2018年2月28日（星期三）以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì )議通知及文件已于2018年2月24日以電子郵件方式送達各董事。本次出席會(huì )議的董事應到9人，實(shí)到9人，會(huì )議由董事長(cháng)何銳駒先生主持。會(huì )議召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于中山公用東鳳物業(yè)發(fā)展有限公司減資的議案》

根據公司控股子公司中山公用東鳳物業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東鳳物業(yè)公司”）經(jīng)營(yíng)管理、戰略發(fā)展規劃的考慮，為解決東鳳物業(yè)公司資本金不到位的歷史問(wèn)題，經(jīng)股東雙方討論并一致同意，東鳳物業(yè)公司注冊資本由現在的7,200萬(wàn)元減少至5,195.88萬(wàn)元，且非同步減資，為東鳳物業(yè)公司的另一股東中山市東鳳鎮資產(chǎn)管理有限公司單方減資。減資前后，各股東出資額及出資比例詳見(jiàn)下表：                                                                                                                         單位：萬(wàn)元

本次減資完成后東鳳物業(yè)公司仍為公司的控股子公司，公司將持有東鳳物業(yè)公司97%股權。本次東鳳物業(yè)公司減資不會(huì )對公司的財務(wù)情況和經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生重大影響。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過(guò)《關(guān)于向農業(yè)銀行申請流動(dòng)貸款的議案》

為滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，公司決定向中國農業(yè)銀行股份有限公司中山石岐支行申請一年期流動(dòng)資金信用借款6億元，計劃首次取得一年期流動(dòng)資金貸款2億元，余下4億元額度根據資金的需求再向銀行申請放款，貸款利率根據放款時(shí)市場(chǎng)利率確定。董事會(huì )授權公司經(jīng)營(yíng)管理層負責辦理上述借款事宜。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司<投資管理制度>的議案》

為進(jìn)一步加強公司及控股子公司的投資管理及規范投資行為，降低投資風(fēng)險，決定對《投資管理制度》有關(guān)條款進(jìn)行修訂。本次修訂后的《投資管理制度》及條款修訂對照表內容詳細請見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

4、審議通過(guò)《關(guān)于制定<投資項目跟投管理規定>的議案》

為進(jìn)一步規范和完善公司以及各下屬公司投資項目的跟投規則，強化公司的激勵和約束機制，控制投資風(fēng)險，貫徹落實(shí)“收益共享、風(fēng)險共擔”的跟投機制，特制定《投資項目跟投管理規定》。主要內容如下：

適用范圍：  

本規定適用公司及下屬公司與投資業(yè)務(wù)相關(guān)的人員，項目投資相關(guān)人員應按本規定進(jìn)行項目跟投。

本規定適用于公司及下屬公司的所有股權類(lèi)（PE）投資項目。

跟投對象：

項目跟投對象均為強制跟投對象，具體人員包括：

（1）除獨董之外的公司其他董事會(huì )成員；

（2）公司總經(jīng)室成員；

（3）項目團隊成員，包括項目負責人、項目經(jīng)理及項目團隊其他成員。

跟投額度：

項目投資金額由公司投資主體的投資額與跟投對象的跟投額組成。項目跟投比例由項目負責人在跟投方案中提出，但是不能超出下表規定的項目跟投比例范圍，并報公司總經(jīng)室審批。項目的跟投額度按照下表所述方式進(jìn)行累進(jìn)計算。

項目團隊需優(yōu)先確定自身的跟投額度，其跟投額度為項目跟投總額度的40%~60%；剩下的跟投額度全部由除獨董之外的公司其他董事會(huì )成員以及公司總經(jīng)室成員負責跟投。

跟投對象分配到的項目跟投額度為個(gè)人強制跟投額度，跟投對象應按強制跟投額足額跟投項目。在雙方達成一致的前提下，跟投對象可將其分配到的強制跟投額度轉授給其他跟投對象。

跟投資金來(lái)源：

跟投資金需由跟投對象自籌，必須確保跟投資金來(lái)源合法，且需為現金（含銀行存款）形式。

跟投形式：

投資部門(mén)根據投資項目的特點(diǎn)、規模及被投企業(yè)性質(zhì)、意愿等，確定跟投主體形式。項目投資協(xié)議達成時(shí)，投資部門(mén)應與被投資企業(yè)溝通一致，由跟投對象出資，采用特定跟投主體形式實(shí)現跟投。

跟投進(jìn)入與退出機制：

符合跟投條件的新進(jìn)人員，僅對其進(jìn)入公司后所參與的新項目進(jìn)行跟投。

跟投企業(yè)成功上市，且公司投資主體所持股份解禁后，跟投對象可按照國家/上市地相關(guān)法律、法規的規定退出；直接跟投的，由其自行處理退出；間接跟投的，投資主體負責在股份解禁之日起的3個(gè)月內擇機統一對跟投對象的股權進(jìn)行退出處理。

須清退跟投對象于項目公司的權益時(shí)，公司有優(yōu)先回購權。

跟投方案的制定：

投資項目上總經(jīng)室會(huì )時(shí)，項目負責人應對項目團隊跟投對象及跟投額度提出跟投方案，并書(shū)面提交總經(jīng)室審議。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

2018年第1次臨時(shí)董事會(huì )決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司 

                                                                                               董事會(huì )  

                                                                                             二〇一八年二月二十八日