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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號：2019-059

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2019年第9次臨時(shí)董事會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)2019年第9次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議于2019年7月19日（星期五）以現場(chǎng)表決結合通訊表決方式召開(kāi)，現場(chǎng)會(huì )議設在公司四樓會(huì )議室。會(huì )議通知及文件已于2019年7月16日以電子郵件方式送達各董事，本次出席會(huì )議的董事應到8人，實(shí)到8人。會(huì )議由副董事長(cháng)魏軍鋒先生主持。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于向建設銀行中山分行申請貸款的議案》

為保障公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展資金需求，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)穩定持續發(fā)展，結合公司經(jīng)營(yíng)計劃和資金安排，公司決定向建設銀行中山分行申請不超過(guò)人民幣11億元的貸款；下屬公司可自行以自有資金、應收賬款或項目收益權等資產(chǎn)作為擔保向建設銀行申請辦理貸款業(yè)務(wù)。具體貸款金額和期限將根據公司資金實(shí)際需求確定，貸款業(yè)務(wù)相關(guān)利率按具體合同約定執行，議案有效期2年。

董事會(huì )授權公司經(jīng)營(yíng)管理層負責辦理上述貸款事宜。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過(guò)《關(guān)于向興業(yè)銀行中山分行申請貸款的議案》

為保障公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展資金需求，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)穩定持續發(fā)展，結合公司經(jīng)營(yíng)計劃和資金安排，公司決定向興業(yè)銀行中山分行申請不超過(guò)人民幣10億元的貸款。具體貸款金額和期限將根據公司資金實(shí)際需求確定，貸款業(yè)務(wù)相關(guān)利率按具體合同約定執行，議案有效期2年。

董事會(huì )授權公司經(jīng)營(yíng)管理層負責辦理上述貸款事宜。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過(guò)《關(guān)于向中信銀行中山分行申請貸款的議案》

為保障公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展資金需求，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)穩定持續發(fā)展，結合公司經(jīng)營(yíng)計劃和資金安排，公司決定向中信銀行中山分行申請不超過(guò)人民幣4億元的貸款。具體貸款金額和期限將根據公司資金實(shí)際需求確定，貸款業(yè)務(wù)相關(guān)利率按具體合同約定執行，議案有效期2年。

董事會(huì )授權公司經(jīng)營(yíng)管理層負責辦理上述貸款事宜。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

4、審議通過(guò)《關(guān)于選聘2019年年審會(huì )計師事務(wù)所的議案》

獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)。具體詳見(jiàn)登載在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上的《關(guān)于選聘2019年年審會(huì )計師事務(wù)所的公告》及《獨立董事關(guān)于選聘2019年年審會(huì )計師事務(wù)所事項的獨立意見(jiàn)》。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

5、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<薪酬福利管理制度〉的議案》

根據國家及地方政策，結合公司實(shí)際情況，決定對公司《薪酬福利管理制度》進(jìn)行修訂完善。《薪酬福利管理制度》名稱(chēng)調整為《薪酬福利管理辦法》，除此之外，對部分條款或內容表述進(jìn)行調整。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、2019年第9次臨時(shí)董事會(huì )決議；

2、獨立董事關(guān)于選聘2019年年審會(huì )計師事務(wù)所事項的獨立意見(jiàn)。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                               董事會(huì )

                                                                                                 二〇一九年七月十九日