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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號：2019-061

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2019年第10次臨時(shí)董事會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)2019年第10次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議于2019年7月31日（星期三）以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議通知及文件已于2019年7月30日以電子郵件方式送達各董事，全體董事簽署了關(guān)于同意豁免2019年第10次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議通知時(shí)間的意見(jiàn)。本次出席會(huì )議的董事應到8人，實(shí)到8人。會(huì )議由副董事長(cháng)魏軍鋒先生主持。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于聘任2019年年審會(huì )計師事務(wù)所的議案》

同意公司聘任中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年年審會(huì )計師事務(wù)所，年度審計服務(wù)費用共計148萬(wàn)元，包括財務(wù)報告審計費用100萬(wàn)元，內部控制審計費用48萬(wàn)元。獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的事前認可意見(jiàn)及獨立意見(jiàn)。具體詳見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于聘任2019年年審會(huì )計師事務(wù)所的進(jìn)展公告》、《獨立董事關(guān)于聘任2019年年審會(huì )計師事務(wù)所事項的事前認可意見(jiàn)》及《獨立董事關(guān)于聘任2019年年審會(huì )計師事務(wù)所事項的獨立意見(jiàn)》。

本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議批準。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2019年第2次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》

公司定于2019年8 月16日（星期五）下午 3:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會(huì )議室召開(kāi)公司2019年第2次臨時(shí)股東大會(huì )。具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開(kāi) 2019 年第2次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。

審議結果：以8票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、2019年第10次臨時(shí)董事會(huì )決議；

2、獨立董事關(guān)于聘任2019年年審會(huì )計師事務(wù)所事項的事前認可意見(jiàn)；

3、獨立董事關(guān)于聘任2019年年審會(huì )計師事務(wù)所事項的獨立意見(jiàn)。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                             董事會(huì )

                                                                                                二〇一九年七月三十一日