證券代碼：000685 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用 公告編號：2019-068
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
第九屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第九屆董事會(huì )第八次會(huì )議于2019年8月29日（星期四）上午10點(diǎn)以現場(chǎng)會(huì )議結合通訊表決的方式召開(kāi)，現場(chǎng)會(huì )議設在公司六樓會(huì )議室。會(huì )議通知及文件已于2019年8月19日以電子郵件方式送達各董事。出席會(huì )議的董事應到8人，實(shí)到8人。公司監事、高管列席了會(huì )議，會(huì )議由副董事長(cháng)魏軍鋒先生主持。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于<2019年半年度報告>及摘要的議案》
《2019年半年度報告》及《2019年半年度報告摘要》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過(guò)《關(guān)于<2019年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告>的議案》
具體內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于2019年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過(guò)《關(guān)于公司會(huì )計政策變更的議案》
獨立董事對此議案發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。具體內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《獨立董事關(guān)于公司2019年半年度報告相關(guān)事項發(fā)表獨立意見(jiàn)》及《關(guān)于公司會(huì )計政策變更的公告》。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
第九屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
董事會(huì )
二〇一九年八月二十九日
