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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號：2020-032

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2020年第4次臨時(shí)董事會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 2020年第4次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議于2020年5月19日（星期二）以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì )議通知及文件已于2020年5月14日以電子郵件方式送達各董事、監事及高級管理人員。出席會(huì )議的董事應到8人，實(shí)到8人。會(huì )議由副董事長(cháng)魏軍鋒先生主持。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。  

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于提名華強為第九屆董事會(huì )獨立董事候選人的議案》

鑒于公司獨立董事李萍女士于2020年5月6日申請辭去公司獨立董事職務(wù)，公司獨立董事缺額一名，根據《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》和《公司章程》的有關(guān)規定，需補選一名獨立董事。同意提名華強女士（簡(jiǎn)歷附后）為公司第九屆董事會(huì )獨立董事候選人，任期為股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)止。

公司獨立董事對此發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)。詳細內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《獨立董事關(guān)于獨立董事候選人任職資格的獨立意見(jiàn)》。

本議案尚需經(jīng)深圳證券交易所對獨立董事候選人備案無(wú)異議后提交公司股東大會(huì )審議。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過(guò)《關(guān)于<召開(kāi)2019年年度股東大會(huì )>的議案》

公司定于2020年6月11日（星期四）下午 2:30在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會(huì )議室召開(kāi)公司2019年年度股東大會(huì )。具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開(kāi)2019年年度股東大會(huì )的通知》。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

3、審議通過(guò)《關(guān)于向中海廣東天然氣有限責任公司增資的議案》

為進(jìn)一步加快參股公司中海廣東天然氣有限責任公司的發(fā)展，保障其項目資金需求，同意公司按持股比例向中海廣東天然氣有限責任公司增資281.316萬(wàn)元，并授權公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理本次增資的相關(guān)事宜。具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于向中海廣東天然氣有限責任公司增資的公告》。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、2020年第4次臨時(shí)董事會(huì )決議；

2、獨立董事關(guān)于獨立董事候選人任職資格的獨立意見(jiàn)。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                          董事會(huì )

                                                   二〇二〇年五月十九日

附件：獨立董事候選人華強女士簡(jiǎn)歷

華強，女，1970年生，中國國籍，無(wú)永久境外居留權，獲得首都經(jīng)貿大學(xué)工商管理碩士學(xué)位、美國東部大學(xué)（Eastern University）工商管理碩士學(xué)位。1993年2月至2009年5月，歷任北京京華信托投資公司交易員，北京全聚德集團培訓經(jīng)理，中倫信會(huì )計師事務(wù)所經(jīng)理、合伙人，中和正信會(huì )計師事務(wù)所合伙人。2009年6月至今，任信永中和會(huì )計師事務(wù)所合伙人，現任北京諾康達醫藥科技有限公司獨立董事、北京京冶軸承股份有限公司獨立董事。

華強女士未持有本公司股份，與公司控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他持股5%以上股東、董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到中國證監會(huì )及其有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查，不是失信被執行人，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關(guān)規定等要求的任職資格。