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證券代碼：000685               證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用                編號：2020-052

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2020年第7次臨時(shí)董事會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 2020年第7次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議于2020年8月21日（星期五），以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì )議通知及文件已于2020年8月21日以電子郵件方式送達各董事、監事及高級管理人員，全體董事簽署了關(guān)于同意豁免2020年第7次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議通知時(shí)間的意見(jiàn)。出席會(huì )議的董事應到8人，實(shí)到8人。會(huì )議由副董事長(cháng)魏軍鋒先生主持。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于提名郭敬誼先生為第九屆董事會(huì )董事候選人的議案》

公司第一大股東中山中匯投資集團有限公司推薦郭敬誼先生為公司第九屆董事會(huì )董事候選人,公司董事會(huì )及董事會(huì )提名委員會(huì )認真審核候選人的有關(guān)資料，同意提名郭敬誼先生為公司第九屆董事會(huì )董事候選人（簡(jiǎn)歷附后），任期為股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)止。

公司董事會(huì )中兼任公司高級管理人員以及由職工代表?yè)蔚亩氯藬悼傆嫴怀^(guò)公司董事總數的二分之一。

公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)，內容詳細請見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

該議案尚需提交股東大會(huì )審議。

審議結果：同意 8票，反對 0 票，棄權 0 票。

2、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2020年第2次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》

公司定于2020年9月7日（星期一）下午 3:30在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會(huì )議室召開(kāi)公司2020年第2次臨時(shí)股東大會(huì )，具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開(kāi) 2020 年第2次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。

審議結果：同意 8票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、備查文件

1、2020年第7次臨時(shí)董事會(huì )決議；

2、獨立董事關(guān)于董事候選人任職資格的獨立意見(jiàn)。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司  

                                           董事會(huì )   

                                           二〇二〇年八月二十一日

附件：董事候選人郭敬誼先生簡(jiǎn)歷

郭敬誼，男，1975年6月出生，中共黨員，經(jīng)濟學(xué)（經(jīng)濟管理）在職研究生，工學(xué)學(xué)士，高級工程師。曾任中山市供水有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理；中山公用事業(yè)集團股份有限公司水務(wù)事業(yè)部副總經(jīng)理；中山中匯投資集團有限公司副總經(jīng)理；中山市交通發(fā)展集團有限公司黨委副書(shū)記、董事、總經(jīng)理, 在交通集團任職期間兼任中山軌道交通有限公司執行董事、總經(jīng)理、中山東部外環(huán)高速公路有限公司執行董事、中山市交發(fā)投資有限公司執行董事；中山中匯投資集團有限公司黨委副書(shū)記、董事、總經(jīng)理等職務(wù)。現任中山公用事業(yè)集團股份有限公司黨委書(shū)記。

郭敬誼先生沒(méi)有持有中山公用股份，與公司其他持股5%以上股東、董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到中國證監會(huì )及其有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查，不是失信被執行人，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關(guān)規定等要求的任職資格。