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證券代碼：000685         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用          編號：2020-064

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2020年第10次臨時(shí)董事會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)2020年第10次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議于2020年9月30日（星期三）以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì )議通知及文件已于2020年9月28日以電子郵件方式送達各董事、監事及高級管理人員，全體董事簽署了關(guān)于同意豁免2020年第10次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議通知時(shí)間的意見(jiàn)。本次出席會(huì )議的董事應到8人，實(shí)到8人，會(huì )議由董事長(cháng)郭敬誼先生主持。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于授權公司副總經(jīng)理代為履行總經(jīng)理職責的議案》

公司董事、總經(jīng)理劉雪濤女士因達到法定退休年齡，已于2020年9月30日辭去公司董事、董事會(huì )戰略委員會(huì )委員、總經(jīng)理及其他一切職務(wù)。為保證公司日常經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行，授權副總經(jīng)理徐化群先生暫時(shí)代為履行總經(jīng)理職責，直至公司董事會(huì )聘任新任總經(jīng)理或公司第九屆董事會(huì )2021年3月26日屆滿(mǎn)為止。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過(guò)《關(guān)于公司為控股子公司提供擔保額度的議案》

為支持公司控股子公司的發(fā)展，提高控股子公司融資能力和融資效率，降低控股子公司融資成本，推動(dòng)控股子公司項目順利建設以及業(yè)務(wù)持續健康發(fā)展，根據控股子公司預計融資情況，公司為控股子公司提供總額不超過(guò)人民幣4.2億元的擔保額度。授權公司董事長(cháng)根據擔保實(shí)際發(fā)生情況在授權范圍內與債權人簽署相關(guān)擔保協(xié)議，授權期限為董事會(huì )通過(guò)之日起1年。獨立董事就上述事項發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)。

具體內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于公司為控股子公司提供擔保額度的公告》（公告編號：2020-065）。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、2020年第10次臨時(shí)董事會(huì )決議；

2、獨立董事關(guān)于公司為控股子公司提供擔保額度事項的獨立意見(jiàn)；

3、徐化群先生簡(jiǎn)歷。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司  

                                           董事會(huì )   

                                           二〇二〇年九月三十日

徐化群先生簡(jiǎn)歷：

徐化群，男，1962年11月出生，中國注冊會(huì )計師，講師。曾任中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事、物業(yè)開(kāi)發(fā)事業(yè)部總經(jīng)理，中山公用市場(chǎng)管理有限公司執行董事，中山市供水有限公司監事,中山公用工程有限公司監事，中山銀達融資擔保投資有限公司董事，中山中裕市場(chǎng)物業(yè)發(fā)展有限公司董事、經(jīng)理，中山公用東鳳物業(yè)發(fā)展有限公司董事，中山市公用小額貸款有限責任公司董事長(cháng)，中海廣東天然氣有限責任公司監事、公用國際（香港）投資有限公司執行董事。現任中山公用事業(yè)集團股份有限公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監，中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司董事，中港客運聯(lián)營(yíng)有限公司董事，濟寧中山公用水務(wù)有限公司董事，中山銀達融資擔保投資有限公司副董事長(cháng)，深圳前海廣發(fā)信德中山公用并購基金管理有限公司董事，中海廣東天然氣有限責任公司副董事長(cháng)，中山公用工程有限公司執行董事。

徐化群先生通過(guò)“廣州證券鯤鵬中山1號集合資產(chǎn)管理計劃”間接持有公司股票，“廣州證券鯤鵬中山1號集合資產(chǎn)管理計劃”持有公司5,798,820股股票，徐化群先生認購“廣州證券鯤鵬中山1號集合資產(chǎn)管理計劃”約1.67%的份額。

徐化群先生與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒(méi)有受到中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查的情形。不是失信被執行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規和規定要求的任職條件。