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證券代碼：000685               證券簡稱：中山公用              公告編號：2020-067

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第九屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第九屆董事會第十三次會議，于2020年10月30日（星期五）上午9:30，在公司六樓會議室以現(xiàn)場會議結合通訊表決的方式召開，會議通知已于2020年10月20日以電子郵件方式送達各董事、監(jiān)事及高級管理人員。本次出席會議的董事應到8人，實到8人，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于公司<2020年第三季度報告>的議案》

《2020年第三季度報告》及《2020年第三季度報告正文》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過《關于<中山公用2020年度經營績效考核責任書>的議案》

根據(jù)公司2020年度預算，結合2019年度的實際經營情況和2020年任務要求，同意公司制訂的《中山公用2020年度經營績效考評責任書》。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

第九屆董事會第十三次會議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                          董事會

                                                   二〇二〇十月三十日