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證券代碼：000685               證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用               編號：2020-070

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2020年第11次臨時(shí)董事會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)2020年第11次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議于2020年12月31日（星期四）以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì )議通知及文件已于2020年12月29日以電子郵件方式送達各董事、監事及高級管理人員，全體董事簽署了關(guān)于同意豁免2020年第11次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議通知時(shí)間的意見(jiàn)。本次出席會(huì )議的董事應到8人，實(shí)到8人，會(huì )議由董事長(cháng)郭敬誼先生主持。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于為中通和城水務(wù)（北京）有限公司提供融資擔保的議案》

為順利完成大興區魏善莊鎮污水處理項目建設，中通和城水務(wù)（北京）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中通和城”）向農業(yè)銀行中山分行申請總額不超過(guò)5,000萬(wàn)元貸款，貸款期限為16年，利率為同期LPR利率減9個(gè)基點(diǎn)。為支持中通和城的發(fā)展，推動(dòng)項目順利建設和業(yè)務(wù)持續健康發(fā)展，公司擬向中通和城提供全額全程連帶責任保證擔保，并追加項目收費權質(zhì)押。獨立董事就上述事項發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)。

具體內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《中山公用事業(yè)集團股份有限公司關(guān)于為中通和城水務(wù)（北京）有限公司提供融資擔保的公告》（公告編號：2020-071）。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2021年第1次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》

公司定于2021年1月19日（星期二）下午 3:30在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會(huì )議室召開(kāi)公司2021年第1次臨時(shí)股東大會(huì )，具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開(kāi) 2021 年第1次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（公告編號：2020-072）。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、2020年第11次臨時(shí)董事會(huì )決議；

2、獨立董事關(guān)于為中通和城水務(wù)（北京）有限公司提供融資擔保事項的獨立意見(jiàn)。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司 

                                                                                             董事會(huì )  

                                                                                              二〇二〇年十二月三十一日