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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用          編號：2021-007

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第九屆董事會(huì )2021年第1次臨時(shí)會(huì )議

決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第九屆董事會(huì )2021年第1次臨時(shí)會(huì )議于2021年3月1日（星期一）以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì )議通知及文件已于2021年2月24日以電子郵件方式送達各董事、監事及高級管理人員。本次出席會(huì )議的董事應到8人，實(shí)到8人，會(huì )議由董事長(cháng)郭敬誼先生主持。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)深圳前海廣發(fā)信德中山公用并購基金管理有限公司的議案》

公司全資子公司中山公用環(huán)保投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公用環(huán)投”）為管理基金的需要，與廣發(fā)信德投資管理有限公司共同出資成立深圳前海廣發(fā)信德中山公用并購基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“前海基金管理公司”），作為公用環(huán)投投資珠海廣發(fā)信德環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）與中山廣發(fā)信德公用環(huán)保夾層投資企業(yè)（有限合伙）的基金管理人。基于證監新規下，前海基金管理公司不得再作為基金管理人，不能再履行原有受托管理基金的職能，現決定啟動(dòng)解散清算程序并注銷(xiāo)。

具體內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于注銷(xiāo)深圳前海廣發(fā)信德中山公用并購基金管理有限公司的公告》（公告編號：2021-008）。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過(guò)《關(guān)于蘭溪桑德水務(wù)有限公司向銀行申請固定資產(chǎn)貸款的議案》

公司全資子公司中山公用環(huán)保投資有限公司持有蘭溪桑德水務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“蘭溪水務(wù)”）100%股權。為促進(jìn)蘭溪水務(wù)自我融資發(fā)展，優(yōu)化債務(wù)結構，蘭溪水務(wù)決定向建設銀行蘭溪市支行申請固定資產(chǎn)貸款15,400萬(wàn)元，借款期限11.5年，借款利率為浮動(dòng)利率五年期LPR（目前為4.65%），以應收賬款提供質(zhì)押擔保，用于歸還公司向蘭溪水務(wù)提供的借款。

具體內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于蘭溪桑德水務(wù)有限公司向銀行申請固定資產(chǎn)貸款的公告》（公告編號：2021-009）。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

第九屆董事會(huì )2021年第1次臨時(shí)會(huì )議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司 

                                           董事會(huì )  

                                           二〇二一年三月一日