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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用          編號：2021-039

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第九屆董事會(huì )2021年第3次臨時(shí)會(huì )議

決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第九屆董事會(huì )2021年第3次臨時(shí)會(huì )議于2021年6月15日（星期二）以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì )議通知及文件已于2021年6月11日以電子郵件方式送達各董事、監事及高級管理人員。本次出席會(huì )議的董事應到8人，實(shí)到8人，會(huì )議由董事長(cháng)郭敬誼先生主持。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

審議通過(guò)《關(guān)于以自有閑置資金進(jìn)行委托理財的議案》

為最大限度地提高公司資金的使用效率，同意公司及控股子公司利用自有閑置資金總額人民幣在5億元且單筆理財金額不超過(guò)人民幣2億元額度內購買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險的短期銀行理財產(chǎn)品，單筆理財期限不超過(guò)12個(gè)月，此理財額度可循環(huán)使用。每筆產(chǎn)品購買(mǎi)金額和期限將根據閑置資金情況具體確定。本委托理財事項經(jīng)公司董事會(huì )審議通過(guò)，無(wú)需提交股東大會(huì )審議。公司獨立董事對上述議案事項發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)。《關(guān)于以自有閑置資金進(jìn)行委托理財的公告》（公告編號：2021-040）及《獨立董事關(guān)于以自有閑置資金進(jìn)行委托理財的獨立意見(jiàn)》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、第九屆董事會(huì )2021年第3次臨時(shí)會(huì )議決議；

2、獨立董事關(guān)于以自有閑置資金進(jìn)行委托理財的獨立意見(jiàn)。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司 

                                           董事會(huì )  

                                           二〇二一年六月十五日