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證券代碼：000685            證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用            公告編號：2021-067

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2021年第2次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會(huì )沒(méi)有出現否決議案的情形。

2.本次股東大會(huì )不存在涉及變更以往股東大會(huì )已通過(guò)的決議。

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì )議召開(kāi)情況

1.會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間：

（1）現場(chǎng)會(huì )議：2021年10月27日（星期三）下午3:00開(kāi)始；

（2）網(wǎng)絡(luò )投票：網(wǎng)絡(luò )投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過(guò)交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2021年10月27日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2021年10月27日（星期三）9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

2.會(huì )議召開(kāi)的地點(diǎn)：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會(huì )議室

3.會(huì )議表決的方式：采用現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式

4.會(huì )議的召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會(huì )

5.會(huì )議的主持人：公司董事長(cháng)郭敬誼

6.本次股東大會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

（二）會(huì )議出席情況

1.股東及股東授權代表出席總體情況

出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議及網(wǎng)絡(luò )投票的股東及股東代表共17人，代表有表決權的股份數額918,620,560股，占公司總股份數的62.2747%。

2.現場(chǎng)會(huì )議出席情況

出席本次現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東授權委托代表共5人，代表本公司股份數共912,611,628股，占本公司有表決權股份總數的61.8673%。

3.網(wǎng)絡(luò )投票情況

通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的股東共12人，代表本公司股份數共6,008,932股，占本公司有表決權股份總數的0.4074%。

4.持有公司5%以下股份的股東出席情況

出席本次會(huì )議持有公司5%以下股份的股東和股東授權代表15人，代表有表決權股份28,647,804股，占公司有表決權股份總數的1.9421%。

5.公司部分董事、監事及董事候選人、監事候選人出席了本次股東大會(huì )；公司高級管理人員列席了本次股東大會(huì ),廣東保信律師事務(wù)所律師列席本次股東大會(huì )并出具了法律意見(jiàn)。 

二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì )議案采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票表決相結合的表決方式，會(huì )議審議了以下議案：

（一）審議《關(guān)于修訂《公司章程》的議案》

總體表決情況：

同意913,502,128股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.4428%；

反對5,116,032股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.5569%；

棄權2,400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0003%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意23,529,372股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的82.1332%；

反對5,116,032股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的17.8584%；

棄權2,400股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0084%。

表決結果：上述議案同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，議案審議通過(guò)。

本次通過(guò)修訂后的《公司章程》全文已與本公告同時(shí)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。

（二）逐項審議《關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì )非獨立董事的議案》

會(huì )議采取累積投票的方式選舉郭敬誼先生、魏軍鋒先生、溫振明先生、操宇先生為公司第十屆董事會(huì )非獨立董事，任期為自本次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

公司董事會(huì )中兼任公司高級管理人員以及由職工代表?yè)蔚亩氯藬悼傆嫴怀^(guò)公司董事總數的二分之一。

具體表決情況如下：

1.審議通過(guò)《關(guān)于選舉郭敬誼為公司第十屆董事會(huì )非獨立董事的議案》

同意918,065,161股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的99.9395%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意28,092,405股，占出席本次股東大會(huì )中小投資者所持有效表決權股份數的98.0613%；

表決結果：當選。

2.審議通過(guò)《關(guān)于選舉魏軍鋒為公司第十屆董事會(huì )非獨立董事的議案》

同意918,446,762股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的99.9811%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意28,474,006股，占出席本次股東大會(huì )中小投資者所持有效表決權股份數的99.3933%；

表決結果：當選。

3.審議通過(guò)《關(guān)于選舉溫振明為公司第十屆董事會(huì )非獨立董事的議案》

同意918,446,963股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的99.9811%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意28,474,207股，占出席本次股東大會(huì )中小投資者所持有效表決權股份數的99.3940%；

表決結果：當選。

4.審議通過(guò)《關(guān)于選舉操宇為公司第十屆董事會(huì )非獨立董事的議案》

同意918,446,564股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的99.9811%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意28,473,808股，占出席本次股東大會(huì )中小投資者所持有效表決權股份數的99.3926%；

表決結果：當選。

（三）逐項審議《關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì )獨立董事的議案》

會(huì )議采取累積投票的方式選舉張燎先生、華強女士、呂慧先生、駱建華先生為公司第十屆董事會(huì )獨立董事，上述四位獨立董事任職資格和獨立性已經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議，任期為自本次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

1.審議通過(guò)《關(guān)于選舉張燎為公司第十屆董事會(huì )獨立董事的議案》

同意918,446,661股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的99.9811%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意28,473,905股，占出席本次股東大會(huì )中小投資者所持有效表決權股份數的99.3930%；

表決結果：當選。

2.審議通過(guò)《關(guān)于選舉華強為公司第十屆董事會(huì )獨立董事的議案》

同意918,446,662股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的99.9811%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意28,473,906股，占出席本次股東大會(huì )中小投資者所持有效表決權股份數的99.3930%；

表決結果：當選。

3.審議通過(guò)《關(guān)于選舉呂慧為公司第十屆董事會(huì )獨立董事的議案》

同意918,446,694股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的99.9811%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意28,473,938股，占出席本次股東大會(huì )中小投資者所持有效表決權股份數的99.3931%；

表決結果：當選。

4.審議通過(guò)《關(guān)于選舉駱建華為公司第十屆董事會(huì )獨立董事的議案》

同意918,446,665股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的99.9811%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意28,473,909股，占出席本次股東大會(huì )中小投資者所持有效表決權股份數的99.3930%；

表決結果：當選。

（四）逐項審議《關(guān)于選舉公司第十屆監事會(huì )監事的議案》

會(huì )議采取累積投票的方式選舉陶興榮先生、翟彩琴女士為公司第十屆監事會(huì )監事，任期為自本次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

具體表決情況如下：

1.審議通過(guò)《關(guān)于選舉陶興榮為公司第十屆監事會(huì )監事的議案》

同意918,065,162股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的99.9395%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意28,092,406股，占出席本次股東大會(huì )中小投資者所持有效表決權股份數的98.0613%；

表決結果：當選。

2.審議通過(guò)《關(guān)于選舉翟彩琴為公司第十屆監事會(huì )監事的議案》

同意918,606,063股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的99.9984%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意28,633,307股，占出席本次股東大會(huì )中小投資者所持有效表決權股份數的99.9494%；

表決結果：當選。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

（一）律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東保信律師事務(wù)所

（二）律師：楊駿鍇、蘇燕顏

（三）結論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì )議人員資格、會(huì )議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì )規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關(guān)規定，表決結果合法有效。

四、備查文件

（一）中山公用事業(yè)集團股份有限公司2021年第2次臨時(shí)股東大會(huì )決議；

（二）中山公用事業(yè)集團股份有限公司2021年第2次臨時(shí)股東大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū)。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                   董事會(huì )

                                                  二〇二一年十月二十七日