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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用          編號：2021-069

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第十屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆監(jiān)事會第一次會議于2021年10月27日（星期三）以現(xiàn)場表決的方式召開，全體監(jiān)事簽署了關(guān)于同意豁免第十屆監(jiān)事會第一次會議通知時間的意見。本次出席會議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實到3人，本次會議由過半數(shù)監(jiān)事共同推舉職工監(jiān)事曹暉女士主持。會議通知及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

審議通過《關(guān)于選舉公司第十屆監(jiān)事會主席的議案》

曹暉女士當選為公司第十屆監(jiān)事會主席（簡歷附后）,任期為自公司監(jiān)事會審議通過之日起至第十屆監(jiān)事會屆滿之日止。

審議結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

第十屆監(jiān)事會第一次會議決議

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司 

                                           監(jiān)事會  

                                            二〇二一年十月二十七日

附件：曹暉女士簡歷

曹暉，女，1970年11月出生，中共黨員，管理學碩士，高級政工師、一級勞動關(guān)系協(xié)調(diào)師。曾任中海廣東天然氣有限責任公司副總經(jīng)理，中山公用事業(yè)集團股份有限公司黨總支(代理)書記、董事、副總經(jīng)理、董事會秘書、營運管理部總監(jiān)、安全辦主任，中港客運聯(lián)營有限公司董事。現(xiàn)任中山公用事業(yè)集團股份有限公司第九屆監(jiān)事會主席、職工代表監(jiān)事、紀委委員、工會主席。

曹暉女士與公司控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒有持有中山公用股份，沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒，不存在被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。