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證券代碼：000685            證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用           公告編號：2021-077

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第十屆董事會(huì )2021年第1次臨時(shí)會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì )2021年第1次臨時(shí)會(huì )議于2021年12月8日（星期三）在公司六樓會(huì )議室以現場(chǎng)會(huì )議結合通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì )議由董事長(cháng)郭敬誼先生主持。會(huì )議通知已于2021年12月5日以電子郵件方式發(fā)出。本次出席會(huì )議的董事應到8人，實(shí)到8人，其中非獨立董事魏軍鋒先生、操宇先生，獨立董事張燎先生、華強女士、呂慧先生、駱建華先生以通訊表決方式出席會(huì )議。公司部分監事、高管列席了會(huì )議。會(huì )議召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1.審議通過(guò)《關(guān)于<2020年度經(jīng)營(yíng)績(jì)效考評協(xié)議書(shū)>執行結果的議案》

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

2.審議通過(guò)《關(guān)于<中山公用2021年度經(jīng)營(yíng)績(jì)效考核責任書(shū)>的議案》

根據董事會(huì )審議通過(guò)的《中山公用2021年、2022至2024年經(jīng)營(yíng)考核目標及激勵原則》以及公司2021年度預算，結合2020年度的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和2021年任務(wù)要求，同意公司制訂的《中山公用2021年度經(jīng)營(yíng)績(jì)效考評責任書(shū)》。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。 

3.審議通過(guò)《關(guān)于珍家山二期擴建項目資產(chǎn)處置的議案》

具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于珍家山二期擴建項目資產(chǎn)處置的公告》。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

第十屆董事會(huì )2021年第1次臨時(shí)會(huì )議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                 董事會(huì )

                                                  二〇二一年十二月八日