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證券代碼：000685           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用           公告編號：2022-014

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第十屆董事會(huì )2022年第3次臨時(shí)會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì )2022年第3次臨時(shí)會(huì )議于2022年3月11日（星期五）以現場(chǎng)會(huì )議結合通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì )議由董事長(cháng)郭敬誼先生主持。會(huì )議通知已于2022年3月8日以電子郵件方式發(fā)出。本次出席會(huì )議的董事應到8人，實(shí)到8人。會(huì )議召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1.審議通過(guò)《關(guān)于成立中山公用新能源產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

為推動(dòng)公司2021-2026年發(fā)展戰略規劃落地執行，公司全資子公司中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司擬出資15億元與廣發(fā)證券股份有限公司全資子公司廣發(fā)信德投資管理有限公司及廣發(fā)乾和投資有限公司共同設立中山公用廣發(fā)信德新能源產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）（以工商注冊為準，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新能源產(chǎn)業(yè)基金”）。

詳細內容請見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于成立中山公用新能源產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

公司獨立董事對上述事項已發(fā)表明確同意的事前認可意見(jiàn)和獨立意見(jiàn)。詳細內容請見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《獨立董事關(guān)于成立中山公用新能源產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易事項的事前認可意見(jiàn)》及《獨立董事關(guān)于第十屆董事會(huì )2022年第3次臨時(shí)會(huì )議事項的獨立意見(jiàn)》。

本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。

審議結果：關(guān)聯(lián)董事郭敬誼先生回避表決，非關(guān)聯(lián)董事7票同意，0票反對，0票棄權。

2.審議通過(guò)《關(guān)于成立光伏產(chǎn)業(yè)合資公司的議案》

為落實(shí)公司2021-2026年發(fā)展戰略，積極布局新能源領(lǐng)域，公司全資子公司中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公用環(huán)投”）擬與億晶光電科技股份有限公司控股子公司常州億晶光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“常州億晶”）共同以人民幣現金出資成立以分布式光伏電站投資運營(yíng)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的合資公司（最終以工商登記為準，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合資公司”），注冊資本為1億元，其中公用環(huán)投出資7,000萬(wàn)元，占注冊資本的70%，常州億晶出資3,000萬(wàn)元，占注冊資本的30%。

詳細內容請見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于成立光伏產(chǎn)業(yè)合資公司的公告》。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

3.審議通過(guò)《關(guān)于修訂<投資管理制度>的議案》

為規范對外投資項目的盡調、分析判斷和決策流程，強化投資全流程各節點(diǎn)的審批和確認，使對外投資項目過(guò)程更加清晰，降低投資風(fēng)險，根據發(fā)展需要，同意對《投資管理制度》進(jìn)行修訂。

詳細內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《投資管理制度》

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

4.審議通過(guò)《關(guān)于增選第十屆董事會(huì )非獨立董事的議案》

根據《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規定，公司董事會(huì )由9名董事組成，其中非獨立董事5名；為完善法人治理結構,健全董事會(huì )運作機制，經(jīng)認真審核候選人的有關(guān)資料，董事會(huì )同意增選黃著(zhù)文先生為公司非獨立董事（簡(jiǎn)歷附后），任期為董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì )期滿(mǎn)。

公司董事會(huì )中兼任公司高級管理人員以及由職工代表?yè)蔚亩氯藬悼傆嫴怀^(guò)公司董事總數的二分之一。

公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)，詳細內容請見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《獨立董事關(guān)于第十屆董事會(huì )2022年第3次臨時(shí)會(huì )議事項的獨立意見(jiàn)》。

本議案尚需提交股東大會(huì )審議。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

5.審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年第1次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》

公司定于2022年3月28日（星期一）15:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會(huì )議室召開(kāi)公司2022年第1次臨時(shí)股東大會(huì )，具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開(kāi)2022 年第1次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1.第十屆董事會(huì )2022年第3次臨時(shí)會(huì )議決議；

2.獨立董事關(guān)于成立中山公用新能源產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易事項的事前認可意見(jiàn)；

3.獨立董事關(guān)于第十屆董事會(huì )2022年第3次臨時(shí)會(huì )議事項的獨立意見(jiàn)。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                 董事會(huì )

                                                  二〇二二年三月十一日

附件：黃著(zhù)文先生簡(jiǎn)歷

黃著(zhù)文，男，1966年7月出生，漢族，湖北羅田人，中國民主建國會(huì )會(huì )員，全日制大學(xué)學(xué)歷，管理學(xué)碩士學(xué)位，中國人民大學(xué)會(huì )計學(xué)專(zhuān)業(yè)，持有會(huì )計師、注冊會(huì )計師（非執業(yè)）。曾任中國華融信托投資公司證券總部計劃財務(wù)部經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)；中國銀河證券有限責任公司財務(wù)資金總部副處長(cháng)（主持工作），銀河基金管理有限公司北京分公司總經(jīng)理；中山公用事業(yè)集團股份有限公司投資發(fā)展部總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)；財通證券股份有限公司場(chǎng)外市場(chǎng)部總經(jīng)理、中小企業(yè)投行部總經(jīng)理；中泰證券股份有限公司深圳投行部、北京投行總部董事總經(jīng)理。現任中山公用事業(yè)集團股份有限公司總經(jīng)理。

黃著(zhù)文先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人及董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票，未被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施；未受過(guò)中國證監會(huì )行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責或通報批評；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查等情形；不屬于失信被執行人。