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證券代碼：000685            證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用            公告編號：2022-053

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2022年第2次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會(huì )沒(méi)有出現否決議案的情形。

2.本次股東大會(huì )不存在涉及變更以往股東大會(huì )已通過(guò)的決議。

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì )議召開(kāi)情況

1.會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間：

（1）現場(chǎng)會(huì )議：2022年7月11日（星期一）下午15:00開(kāi)始；

（2）網(wǎng)絡(luò )投票：網(wǎng)絡(luò )投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過(guò)交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2022年7月11日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2022年7月11日（星期一）上午9:15-下午15:00期間的任意時(shí)間。

2.會(huì )議召開(kāi)的地點(diǎn)：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會(huì )議室。

3.會(huì )議表決的方式：采用現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。

4.會(huì )議的召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會(huì )。

5.會(huì )議的主持人：公司董事長(cháng)郭敬誼。

6.本次股東大會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

（二）會(huì )議出席情況

1.股東及股東授權代表出席總體情況

出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議及網(wǎng)絡(luò )投票的股東及股東代表共46人，代表有表決權的股份數額920,468,940股，占公司總股份數的62.4000%。

2.現場(chǎng)會(huì )議出席情況

出席本次現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東授權委托代表共5人，代表本公司股份數共743,130,155股，占本公司有表決權股份總數的50.3779%。

3.網(wǎng)絡(luò )投票情況

通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的股東共41人，代表本公司股份數共177,338,785股，占本公司有表決權股份總數的12.0221%。

4.持有公司5%以下股份的股東出席情況

出席本次會(huì )議持有公司5%以下股份的股東和股東授權代表44人，代表有表決權股份59,871,483股，占公司有表決權股份總數的4.0588%。

5.公司部分董事、監事及董事會(huì )秘書(shū)出席了本次股東大會(huì )；公司部分高級管理人員列席了本次股東大會(huì ),廣東保信律師事務(wù)所律師列席本次股東大會(huì )并出具了法律意見(jiàn)。 

二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì )議案采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票表決相結合的表決方式，會(huì )議審議了以下議案：

1.逐項審議《關(guān)于以集中競價(jià)方式回購公司股份方案的議案》

1.01回購股份的目的

總體表決情況：

同意919,088,840股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.8501%；

反對1,380,000股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.1499%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意58,491,383股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的97.6949%；

反對1,380,000股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的2.3049%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0002%。

表決結果：同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，本子議案審議通過(guò)。

1.02回購股份符合相關(guān)條件

總體表決情況：

同意919,105,040股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.8518%；

反對1,363,800股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.1482%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意58,507,583股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的97.7220%；

反對1,363,800股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的2.2779%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0002%。

表決結果：同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，本子議案審議通過(guò)。

1.03回購股份的方式及價(jià)格區間

總體表決情況：

同意919,088,840股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.8501%；

反對1,380,000股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.1499%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意58,491,383股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的97.6949%；

反對1,380,000股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的2.3049%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0002%。

表決結果：同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，本子議案審議通過(guò)。

1.04回購股份的種類(lèi)、用途、數量、占總股本的比例及擬用于回購的資金總額

總體表決情況：

同意919,088,840股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.8501%；

反對1,380,000股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.1499%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意58,491,383股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的97.6949%；

反對1,380,000股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的2.3049%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0002%。

表決結果：同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，本子議案審議通過(guò)。

1.05回購股份的資金來(lái)源

總體表決情況：

同意919,105,040股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.8518%；

反對1,363,800股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.1482%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意58,507,583股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的97.7220%；

反對1,363,800股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的2.2779%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0002%。

表決結果：同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，本子議案審議通過(guò)。

1.06回購股份的實(shí)施期限

總體表決情況：

同意918,311,740股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.7656%；

反對2,157,100股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.2343%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意57,714,283股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的96.3969%；

反對2,157,100股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的3.6029%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0002%。

表決結果：同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，本子議案審議通過(guò)。

1.07股東大會(huì )對董事會(huì )辦理本次回購股份事宜的具體授權

總體表決情況：

同意919,105,040股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.8518%；

反對1,363,900股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.1482%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意58,507,583股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的97.7220%；

反對1,363,900股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的2.2780%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%。

表決結果：同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，本子議案審議通過(guò)。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

（一）律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東保信律師事務(wù)所

（二）律師：楊駿鍇、蘇燕顏

（三）結論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì )議人員資格、會(huì )議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì )規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關(guān)規定，表決結果合法有效。

四、備查文件

（一）中山公用事業(yè)集團股份有限公司2022年第2次臨時(shí)股東大會(huì )決議；

（二）廣東保信律師事務(wù)所關(guān)于中山公用事業(yè)集團股份有限公司2022年第2次臨時(shí)股東大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū)。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                   董事會(huì )

                                                   二〇二二年七月十一日