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證券代碼：000685            證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用           公告編號：2022-069

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第十屆董事會(huì )2022年第7次臨時(shí)會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì )2022年第7次臨時(shí)會(huì )議于2022年9月27日（星期二）以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì )議由董事長(cháng)郭敬誼先生主持。會(huì )議通知已于2022年9月23日以電子郵件方式發(fā)出，本次出席會(huì )議的董事應到9人，實(shí)到9人，會(huì )議召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

審議通過(guò)《關(guān)于評定2020年度公司經(jīng)營(yíng)管理層績(jì)效考核結果的議案》

公司2020年度經(jīng)營(yíng)管理層績(jì)效將參照《2020年度經(jīng)營(yíng)績(jì)效考核責任書(shū)》的結果，按照2020年度經(jīng)營(yíng)績(jì)效考核得分進(jìn)行評定。

公司獨立董事對上述議案事項發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1.第十屆董事會(huì )2022年第7次臨時(shí)會(huì )議決議；

2.獨立董事關(guān)于第十屆董事會(huì )2022年第7次臨時(shí)會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                              董事會(huì )

                                             二〇二二年九月二十七日