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證券代碼：000685           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用          公告編號：2022-091

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于部分董事人員變更的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）部分董事人員發(fā)生變更，具體如下：

一、董事變更情況

公司董事會(huì )于近日收到公司董事溫振明先生、董事操宇先生的書(shū)面辭職報告，其中溫振明先生因工作調動(dòng)原因申請辭去公司董事及董事會(huì )下屬相關(guān)委員會(huì )委員職務(wù)；操宇先生因個(gè)人原因申請辭去公司董事、董事會(huì )下屬相關(guān)委員會(huì )委員職務(wù)。根據《公司法》、《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》和《公司章程》等有關(guān)規定，溫振明先生和操宇先生的辭職報告自送達公司董事會(huì )之日起生效，辭職后，溫振明先生和操宇先生將不再擔任公司其他任何職務(wù)。

根據《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規的規定，溫振明先生和操宇先生的辭職未導致公司董事會(huì )成員人數低于法定最低人數，不會(huì )對董事會(huì )的正常運作產(chǎn)生影響。公司董事會(huì )將按照《公司法》規定及公司章程盡快完成公司董事補選工作。

二、補選董事情況

鑒于上述董事變更情況，為完善法人治理結構，公司于2022年12月1日召開(kāi)第十屆董事會(huì )2022年第9次臨時(shí)會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于補選第十屆董事會(huì )非獨立董事的議案》，經(jīng)董事會(huì )提名委員會(huì )審查，公司董事會(huì )同意提名李宏先生、余錦先生為公司第十屆董事會(huì )非獨立董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任期自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)，該事項尚需提交公司股東大會(huì )審議。

三、其他說(shuō)明

截至本公告披露日，溫振明先生和操宇先生均未持有公司股份。溫振明先生和操宇先生在擔任公司董事期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及董事會(huì )對二位為公司所做的貢獻表示衷心感謝。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                         董事會(huì )

                                                   二〇二二年十二月一日

附件：

李宏簡(jiǎn)歷

李宏，男，1966年2月出生，漢族，河南濟源人，中共黨員，理學(xué)碩士。曾任中山旅游集團有限公司黨委委員、監事；中山溫泉有限公司黨支部書(shū)記、董事長(cháng)、總經(jīng)理；中山投資控股集團有限公司黨委委員、副總經(jīng)理；現任中山投資控股集團有限公司黨委委員、董事。

李宏先生未持有公司股票，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施；未受過(guò)中國證監會(huì )行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責或通報批評；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查等情形；不屬于失信被執行人。

余錦簡(jiǎn)歷

余錦，男，1971年7月出生，漢族，廣東中山人，中共黨員，香港理工大學(xué)酒店與旅游業(yè)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，研究生學(xué)歷，理學(xué)碩士。曾任中山市實(shí)業(yè)集團有限公司副總經(jīng)理；中山市城市建設投資集團有限公司總經(jīng)理助理；中山旅游集團有限公司副總經(jīng)理；中山市交通發(fā)展集團有限公司董事、副總經(jīng)理；中山翠亨投資有限公司黨委委員、紀委書(shū)記；現任中山投資控股集團有限公司副總經(jīng)理。

余錦先生持有公司股票70,900股，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施；未受過(guò)中國證監會(huì )行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責或通報批評；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查等情形；不屬于失信被執行人。