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證券代碼：000685           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用          公告編號：2023-016

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第十屆董事會(huì )2023年第3次臨時(shí)會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì )2023年第3次臨時(shí)會(huì )議于2023年3月14日（星期二）以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì )議由董事長(cháng)郭敬誼先生主持。會(huì )議通知已于2023年3月13日以電子郵件、專(zhuān)人送達或電話(huà)通知等方式發(fā)出，全體董事簽署了關(guān)于同意豁免第十屆董事會(huì )2023年第3次臨時(shí)會(huì )議通知時(shí)間的意見(jiàn)。本次出席會(huì )議的董事應到8人，實(shí)到8人。會(huì )議通知及召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1.審議通過(guò)《關(guān)于變更中山公用廣發(fā)信德基礎設施投資基金結構和合伙協(xié)議的議案》

為進(jìn)一步優(yōu)化基金架構、完善決策機制，同意中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司退出該基金，不再擔任任何形式的合伙人；其基金份額轉由中山公用能源發(fā)展有限公司承接，并同步變更相關(guān)合伙協(xié)議內容。

詳細內容請見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于變更中山公用廣發(fā)信德基礎設施投資基金結構和合伙協(xié)議的公告》。

公司獨立董事對上述事項已發(fā)表明確同意的事前認可意見(jiàn)和獨立意見(jiàn)。詳細內容請見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《獨立董事關(guān)于變更中山公用廣發(fā)信德基礎設施投資基金結構和合伙協(xié)議的事前認可意見(jiàn)》及《獨立董事關(guān)于變更中山公用廣發(fā)信德基礎設施投資基金結構和合伙協(xié)議的獨立意見(jiàn)》。

審議結果：關(guān)聯(lián)董事郭敬誼先生、李宏先生、余錦先生回避表決，非關(guān)聯(lián)董事5票同意，0票反對，0票棄權。

2.  審議通過(guò)《關(guān)于向招商銀行中山分行申請固定資產(chǎn)貸款的議案》

為促進(jìn)公司戰略落地，滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司向招商銀行中山分行申請固定資產(chǎn)貸款不超過(guò)人民幣3.65億元，貸款期限不超過(guò)10年，擔保條件為信用。上述固定資產(chǎn)的實(shí)際貸款金額、貸款期限根據公司的實(shí)際需求確定，貸款利率根據放款時(shí)市場(chǎng)利率確定。

董事會(huì )授權公司經(jīng)營(yíng)管理層負責辦理上述貸款事宜，法定代表人或其授權人代表公司簽署相關(guān)協(xié)議。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1.第十屆董事會(huì )2023年第3次臨時(shí)會(huì )議決議；

2.獨立董事關(guān)于變更中山公用廣發(fā)信德基礎設施投資基金結構和合伙協(xié)議的事前認可意見(jiàn)；

3.獨立董事關(guān)于變更中山公用廣發(fā)信德基礎設施投資基金結構和合伙協(xié)議的獨立意見(jiàn)。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                董事會(huì )

                                                 二〇二三年三月十四日