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證券代碼：000685            證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用            公告編號：2023-020

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2023年第1次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會(huì )沒(méi)有出現否決議案的情形。

2.本次股東大會(huì )不存在涉及變更以往股東大會(huì )已通過(guò)的決議。

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì )議召開(kāi)情況

1.會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間：

（1）現場(chǎng)會(huì )議：2023年3月21日（星期二）下午15:00開(kāi)始；

（2）網(wǎng)絡(luò )投票：網(wǎng)絡(luò )投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過(guò)交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2023年3月21日（星期二）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2023年3月21日（星期二）上午9:15-下午15:00期間的任意時(shí)間。

2.會(huì )議召開(kāi)的地點(diǎn)：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會(huì )議室。

3.會(huì )議表決的方式：采用現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。

4.會(huì )議的召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會(huì )。

5.會(huì )議的主持人：公司董事長(cháng)郭敬誼。

6.本次股東大會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

（二）會(huì )議出席情況

1.股東及股東授權代表出席總體情況

出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議及網(wǎng)絡(luò )投票的股東及股東代表共20人，代表有表決權的股份數額863,550,571股，占公司總股份數的58.5414%。

2.現場(chǎng)會(huì )議出席情況

出席本次現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東授權委托代表共5人，代表本公司股份數共735,610,290股，占本公司有表決權股份總數的49.8681%。

3.網(wǎng)絡(luò )投票情況

通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的股東共15人，代表本公司股份數共127,940,281股，占本公司有表決權股份總數的8.6733%。

4.中小股東的股東出席情況

出席本次會(huì )議的中小股東（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）和股東授權代表18人，代表有表決權股份28,830,602股，占公司有表決權股份總數的1.9545%。

5.董事、監事及董事會(huì )秘書(shū)出席了本次股東大會(huì )；公司部分高級管理人員、董事候選人、監事候選人等列席了本次股東大會(huì ),廣東保信律師事務(wù)所律師列席本次股東大會(huì )并出具了法律意見(jiàn)。 

二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì )議案采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票表決相結合的表決方式，會(huì )議審議了以下議案：

1.審議《關(guān)于向國開(kāi)行廣東省分行申請城區排水廠(chǎng)網(wǎng)一體化特許經(jīng)營(yíng)項目貸款的議案》

總體表決情況：

同意863,550,571股，占出席會(huì )議表決權股份數的100.0000%；

反對0股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.0000%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意28,830,602股，占出席會(huì )議中小股東所持表決權股份數的100.0000%；

反對0股，占出席會(huì )議中小股東所持表決權股份數的0.0000%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會(huì )議中小股東所持表決權股份數的0.0000%。

表決結果：上述議案同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過(guò)。

2.審議《關(guān)于補選第十屆董事會(huì )非獨立董事的議案》

總體表決情況：

同意863,494,971股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.9936%；

反對55,600股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.0064%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意28,775,002股，占出席會(huì )議中小股東所持表決權股份數的99.8071%；

反對55,600股，占出席會(huì )議中小股東所持表決權股份數的0.1929%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會(huì )議中小股東所持表決權股份數的0.0000%。

表決結果：上述議案同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過(guò)。

公司董事會(huì )中兼任公司高級管理人員以及由職工代表?yè)蔚亩氯藬悼傆嫴怀^(guò)公司董事總數的二分之一。

3.審議《關(guān)于補選第十屆監事會(huì )監事的議案》

總體表決情況：

同意863,494,971股，占出席會(huì )議表決權股份數的99.9936%；

反對55,600股，占出席會(huì )議表決權股份數的0.0064%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議表決權股份數的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意28,775,002股，占出席會(huì )議中小股東所持表決權股份數的99.8071%；

反對55,600股，占出席會(huì )議中小股東所持表決權股份數的0.1929%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會(huì )議中小股東所持表決權股份數的0.0000%。

表決結果：上述議案同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過(guò)。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

（一）律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東保信律師事務(wù)所

（二）律師：楊駿鍇、蘇燕顏

（三）結論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì )議人員資格、會(huì )議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì )規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關(guān)規定，表決結果合法有效。

四、備查文件

（一）中山公用事業(yè)集團股份有限公司2023年第1次臨時(shí)股東大會(huì )決議；

（二）中山公用事業(yè)集團股份有限公司2023年第1次臨時(shí)股東大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū)。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                               董事會(huì )

                                             二〇二三年三月二十一日