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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用        編號：2015-077

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于獨立董事辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2015年8月21日，公司董事會收到獨立董事范曉軍先生提交的書面辭職申請。因范曉軍先生即將任職的單位與公司下屬企業(yè)有業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，范曉軍先生不宜繼續(xù)在公司擔任獨立董事，故范曉軍先生申請辭去公司獨立董事職務(wù)。

由于范曉軍先生辭去獨立董事一職后，公司獨立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一，根據(jù)《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，范曉軍先生的辭職申請需自本公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事填補其缺額后方可生效。在補選的獨立董事就任前，范曉軍先生仍需按照規(guī)定繼續(xù)履行職責。在辭職申請生效后，范曉軍先生將不再擔任公司任何職務(wù)。范曉軍先生未持有公司股份。

范曉軍先生在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責，獨立公正，為公司的規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司謹向范曉軍先生在任職期間所做的貢獻表示衷心感謝。

2015年8月21日，公司第八屆董事會第四次會議審議通過關(guān)于《提名周琪先生為第八屆董事會獨立董事候選人》的議案，該議案尚需提交公司股東大會審議通過。具體請見于2015年8月22日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《第八屆董事會第四次會議決議公告》（公告編號：2015-072）。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                              董事會

                          二〇一五年八月二十一日