證券代碼：000685 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用 公告編號：2015-082
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
2015年第5次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本次股東大會(huì )沒(méi)有出現否決議案的情形，不存在涉及變更前次股東大會(huì )決議的情形。
一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì )議召開(kāi)情況
1、會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間：
（1）現場(chǎng)會(huì )議：2015年9月8日（星期二）15:00開(kāi)始；
（2）網(wǎng)絡(luò )投票：網(wǎng)絡(luò )投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過(guò)交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2015年9月8日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2015年9月7日（星期一）15:00至2015年9月8日（星期二）15:00期間的任意時(shí)間。
2、會(huì )議召開(kāi)的地點(diǎn)：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會(huì )議室。
3、會(huì )議表決的方式：采用現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。
4、會(huì )議的召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會(huì )。
5、會(huì )議的主持人：董事長(cháng)陳愛(ài)學(xué)先生。
6、本次股東大會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。
（二）會(huì )議出席情況
1、股東及股東授權代表出席總體情況
出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議及網(wǎng)絡(luò )投票的股東及股東代表共9人，代表有表決權的股份數額896,331,201股，占公司總股份數的63.9492%。
2、現場(chǎng)會(huì )議出席情況
出席本次現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東授權委托代表共5人，代表本公司股份數共896,314,201股，占本公司有表決權股份總數的63.9480%。
3、網(wǎng)絡(luò )投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的股東共4人，代表本公司股份數共17,000股，占本公司有表決權股份總數的0.0012%。
4、持有公司5%以下股份的股東出席情況
出席本次會(huì )議持有公司5%以下股份的股東和股東授權代表7人，代表有表決權股份23,604,472股，占公司有表決權股份總數的1.6841%。
5、公司董事、監事、高級管理人員、公司董事候選人、獨立董事候選人及聘請的見(jiàn)證律師出席或列席了會(huì )議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì )議案采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票表決相結合的表決方式，會(huì )議審議了以下議案：
（一）審議《關(guān)于選舉陸奕燎先生為第八屆董事會(huì )董事的議案》
總體表決情況：
同意896,331,201股，占出席會(huì )議表決權股份數的100%；
反對0股，占出席會(huì )議表決權股份數的0%；
棄權0股，占出席會(huì )議表決權股份數的0%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意23,604,472股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的100%；
反對0股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0%；
棄權0股, 占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0%。
表決結果：當選。
（二）審議《關(guān)于選舉周琪先生為第八屆董事會(huì )獨立董事的議案》
總體表決情況：
同意896,331,201股，占出席會(huì )議表決權股份數的100%；
反對0股，占出席會(huì )議表決權股份數的0%；
棄權0股，占出席會(huì )議表決權股份數的0%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意23,604,472股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的100%；
反對0股，占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0%；
棄權0股, 占出席會(huì )議中小投資者所持表決權股份數的0%。
表決結果：當選。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
（一）律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東中元（中山）律師事務(wù)所
（二）律師：古勇、鄭建威
（三）結論性意見(jiàn)：公司2015年第5次臨時(shí)股東大會(huì )的召集、召開(kāi)，召集人和出席會(huì )議人員的主體資格以及表決程序、表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì )規則（2014年修訂）》等法律法規和規范性文件的要求以及《公司章程》的規定，本次股東大會(huì )通過(guò)的決議合法有效。
四、備查文件
（一）中山公用2015年第5次臨時(shí)股東大會(huì )決議；
（二）中山公用2015年第5次臨時(shí)股東大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū)。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
董事會(huì )
二〇一五年九月八日
