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證券代碼：000685                證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用               公告編號：2019-090

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2019年第13次臨時(shí)董事會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 2019年第13次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議于2019年12月9日（星期一）下午3點(diǎn)，以現場(chǎng)會(huì )議結合通訊表決的方式召開(kāi)，現場(chǎng)會(huì )議設在公司六樓會(huì )議室。會(huì )議通知及文件已于2019年12月4日以電子郵件方式送達各董事、監事及高級管理人員，出席會(huì )議的董事應到8人，實(shí)到8人。會(huì )議由副董事長(cháng)魏軍鋒先生主持。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。  

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于蘭溪桑德水務(wù)有限公司投資設立子公司的議案》

根據戰略發(fā)展規劃需要，為了擴大經(jīng)營(yíng)范圍和規模，提升市場(chǎng)競爭力，同意蘭溪桑德水務(wù)有限公司在蘭溪市設立公用環(huán)境發(fā)展（蘭溪）鄉鎮水務(wù)有限公司(暫定名，最終以工商登記為準），注冊資本為500萬(wàn)元人民幣，由蘭溪桑德水務(wù)有限公司以貨幣方式出資。

具體內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于蘭溪桑德水務(wù)有限公司投資設立子公司的公告》（公告編號：2019-091）。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過(guò)《關(guān)于<中山公用事業(yè)集團股份有限公司企業(yè)年金方案（實(shí)施細則）>的議案》

為調動(dòng)職工勞動(dòng)積極性，建立多維度人才長(cháng)效激勵機制，增強公司凝聚力和競爭力，促進(jìn)公司健康持續發(fā)展，根據中山市國資委關(guān)于下屬企業(yè)推動(dòng)企業(yè)年金計劃的統一部署，同意公司建立企業(yè)年金。《中山公用事業(yè)集團股份有限公司企業(yè)年金方案（實(shí)施細則）》的全文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

3、審議通過(guò)《關(guān)于杭州天創(chuàng )環(huán)境科技股份有限公司股權回購暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

根據中匯會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具財務(wù)報告顯示，杭州天創(chuàng )環(huán)境科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“杭州天創(chuàng )”）2018年未完成利潤承諾，為控制投資風(fēng)險，維護上市公司及各股東權益，經(jīng)協(xié)商一致，同意公司全資子公司中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公用環(huán)投”）與杭州天創(chuàng )及其實(shí)際控制人簽署《回購協(xié)議》，就回購公用環(huán)投所持天創(chuàng )環(huán)境7.1740%股份作出安排，即通過(guò)產(chǎn)權交易平臺掛牌交易，明確實(shí)際控制人應當履行回購義務(wù)，參加國有產(chǎn)權掛牌程序；為保障足夠股權轉讓款償付能力，杭州天創(chuàng )作為連帶保證人，對交易期間實(shí)際控制人各項義務(wù)承擔連帶責任。

公司獨立董事周琪先生同時(shí)擔任杭州天創(chuàng )獨立董事，回避本次表決，回避發(fā)表事前認可意見(jiàn)及獨立意見(jiàn)，公司其他獨立董事對上述議案事項出具了事前認可意見(jiàn)及發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)。

具體內容請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于杭州天創(chuàng )環(huán)境科技股份有限公司股權回購暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2019-092）、《獨立董事關(guān)于杭州天創(chuàng )環(huán)境科技股份有限公司股權回購暨關(guān)聯(lián)交易的事前認可意見(jiàn)》、《獨立董事關(guān)于杭州天創(chuàng )環(huán)境科技股份有限公司股權回購暨關(guān)聯(lián)交易議案發(fā)表的獨立意見(jiàn)》。

審議結果：非關(guān)聯(lián)董事7票同意，0票反對，0票棄權。

4、審議通過(guò)《關(guān)于<2019年度經(jīng)營(yíng)績(jì)效考評責任書(shū)>的議案》

根據公司2019年度預算，結合2018年度的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和2019年任務(wù)要求，同意公司制訂的《中山公用事業(yè)集團股份有限公司2019年度經(jīng)營(yíng)績(jì)效考評責任書(shū)》。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、2019年第13次臨時(shí)董事會(huì )決議；

2、獨立董事關(guān)于杭州天創(chuàng )環(huán)境科技股份有限公司股權回購暨關(guān)聯(lián)交易的事前認可意見(jiàn)；

3、獨立董事關(guān)于杭州天創(chuàng )環(huán)境科技股份有限公司股權回購暨關(guān)聯(lián)交易議案發(fā)表的獨立意見(jiàn)。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                                       董事會(huì )

                                                                                                二〇一九年十二月九日