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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號：2020-038

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2020年第5次臨時(shí)董事會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 2020年第5次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議于2020年6月11日（星期四）下午5點(diǎn)，在公司六樓會(huì )議室，以現場(chǎng)會(huì )議結合通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì )議通知及文件已于2020年6月8日以電子郵件方式送達各董事、監事及高級管理人員。出席會(huì )議的董事應到8人，實(shí)到8人。會(huì )議由副董事長(cháng)魏軍鋒先生主持。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。  

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于以自有閑置資金進(jìn)行委托理財的議案》

為最大限度地提高公司資金的使用效率，同意公司及控股子公司利用自有閑置資金總額人民幣在10億元且單筆理財金額不超過(guò)人民幣4億元額度內購買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險的短期銀行理財產(chǎn)品，單筆理財期限不超過(guò)12個(gè)月，此理財額度可循環(huán)使用。每筆產(chǎn)品購買(mǎi)金額和期限將根據閑置資金情況具體確定。董事會(huì )授權公司經(jīng)營(yíng)層辦理上述理財事宜，授權期限為公司董事會(huì )決議通過(guò)之日起一年以?xún)扔行А?/span>

公司獨立董事對上述議案事項發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)。《關(guān)于以自有閑置資金進(jìn)行委托理財的公告》及《獨立董事關(guān)于以自有閑置資金進(jìn)行委托理財的獨立意見(jiàn)》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過(guò)《關(guān)于調整董事會(huì )下屬兩個(gè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì )成員的議案》

鑒于公司第九屆董事會(huì )原獨立董事李萍女士辭去獨立董事及相關(guān)專(zhuān)業(yè)委員會(huì )職務(wù)，公司2019年年度股東大會(huì )審議通過(guò)，選舉華強女士為公司第九屆董事會(huì )獨立董事。經(jīng)會(huì )議審議，同意對董事會(huì )審計委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )進(jìn)行如下調整：

原董事會(huì )審計委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )構成情況：

調整為：

任期為本次會(huì )議決議之日起至2021年3月26日。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、2020年第5次臨時(shí)董事會(huì )決議；

2、獨立董事關(guān)于以自有閑置資金進(jìn)行委托理財的獨立意見(jiàn)。

附件：華強女士簡(jiǎn)歷

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                          董事會(huì )

                                                   二〇二〇年六月十一日

華強女士簡(jiǎn)歷：

華強，女，1970年生，中國國籍，無(wú)永久境外居留權，獲得首都經(jīng)貿大學(xué)工商管理碩士學(xué)位、美國東部大學(xué)（Eastern University）工商管理碩士學(xué)位。1993年2月至2009年5月，歷任北京京華信托投資公司交易員，北京全聚德集團培訓經(jīng)理，中倫信會(huì )計師事務(wù)所經(jīng)理、合伙人，中和正信會(huì )計師事務(wù)所合伙人。2009年6月至今，任信永中和會(huì )計師事務(wù)所合伙人。現任北京諾康達醫藥科技有限公司獨立董事、北京京冶軸承股份有限公司獨立董事。

華強女士未持有本公司股份，與公司控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他持股5%以上股東、董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到中國證監會(huì )及其有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查，不是失信被執行人，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關(guān)規定等要求的任職資格。