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證券代碼：000685         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用          編號：2020-060

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2020年第8次臨時(shí)董事會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)2020年第8次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議于2020年9月7日（星期一）以現場(chǎng)會(huì )議結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議通知及文件已于2020年9月3日以電子郵件方式送達各董事、監事及高級管理人員，本次出席會(huì )議的董事應到9人，實(shí)到9人，會(huì )議由副董事長(cháng)魏軍鋒先生主持。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1.審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》

選舉結果：郭敬誼先生當選為公司第九屆董事會(huì )董事長(cháng)（簡(jiǎn)歷附后），任期為本次會(huì )議決議之日起至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)止。根據《公司章程》，董事長(cháng)為公司法定代表人。

授權經(jīng)營(yíng)層辦理公司法定代表人工商變更登記事宜。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

2.審議通過(guò)《關(guān)于調整董事會(huì )下屬兩個(gè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì )成員的議案》

經(jīng)會(huì )議審議，同意對董事會(huì )戰略委員會(huì )、提名委員會(huì )進(jìn)行如下調整：

原董事會(huì )專(zhuān)業(yè)委員會(huì )構成情況：

調整為：

任期為本次會(huì )議決議之日起至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)止。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、2020年第8次臨時(shí)董事會(huì )決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司  

                                           董事會(huì )   

                                           二〇二〇年九月七日

附件：郭敬誼先生簡(jiǎn)歷

郭敬誼，男，1975年6月出生，中共黨員，經(jīng)濟學(xué)（經(jīng)濟管理）在職研究生，工學(xué)學(xué)士，高級工程師。曾任中山市供水有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理；中山公用事業(yè)集團股份有限公司水務(wù)事業(yè)部副總經(jīng)理；中山中匯投資集團有限公司副總經(jīng)理；中山市交通發(fā)展集團有限公司黨委副書(shū)記、董事、總經(jīng)理, 在交通集團任職期間兼任中山軌道交通有限公司執行董事、總經(jīng)理、中山東部外環(huán)高速公路有限公司執行董事、中山市交發(fā)投資有限公司執行董事；中山中匯投資集團有限公司黨委副書(shū)記、董事、總經(jīng)理等職務(wù)。現任中山公用事業(yè)集團股份有限公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)。

郭敬誼先生沒(méi)有持有中山公用股份，與公司其他持股5%以上股東、董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到中國證監會(huì )及其有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查，不是失信被執行人，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關(guān)規定等要求的任職資格。