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證券代碼：000685              證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用               編號：2020-061

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2020年第9次臨時(shí)董事會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)2020年第9次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議于2020年9月22日（星期二）上午9:00，以現場(chǎng)會(huì )議結合通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì )議通知及文件已于2020年9月18日以電子郵件方式送達各董事、監事及高級管理人員，本次出席會(huì )議的董事應到9人，實(shí)到9人，會(huì )議由董事長(cháng)郭敬誼先生主持。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

審議通過(guò)《關(guān)于參與中山廣發(fā)信德致遠科技創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

為了落實(shí)公司發(fā)展戰略規劃，做實(shí)“產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)+資本運營(yíng)”雙輪驅動(dòng)的發(fā)展思路，充分發(fā)揮公司與廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣發(fā)證券”）的協(xié)同優(yōu)勢，實(shí)現產(chǎn)業(yè)資源與金融資本的良性互動(dòng)，同意由公司下屬全資子公司中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司出資28,000萬(wàn)元，參與廣發(fā)證券全資子公司廣發(fā)信德投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣發(fā)信德”）擬設立的中山廣發(fā)信德致遠科技創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）。同意授權經(jīng)營(yíng)管理層辦理參與上述基金的相關(guān)事宜。公司獨立董事對上述事項已發(fā)表明確同意的事前認可意見(jiàn)和獨立意見(jiàn)。

具體詳情請見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于參與設立中山廣發(fā)信德致遠科技創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）暨關(guān)聯(lián)交易的公告》、《獨立董事關(guān)于參與中山廣發(fā)信德致遠科技創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）暨關(guān)聯(lián)交易事項的事前認可意見(jiàn)》及《獨立董事關(guān)于參與中山廣發(fā)信德致遠科技創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）暨關(guān)聯(lián)交易事項的獨立意見(jiàn)》。

審議結果：關(guān)聯(lián)董事劉雪濤女士回避表決，非關(guān)聯(lián)董事8票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、2020年第9次臨時(shí)董事會(huì )決議；

2、獨立董事關(guān)于參與中山廣發(fā)信德致遠科技創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）暨關(guān)聯(lián)交易事項的事前認可意見(jiàn)；

3、獨立董事關(guān)于參與中山廣發(fā)信德致遠科技創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）暨關(guān)聯(lián)交易事項的獨立意見(jiàn)；

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司  

                                           董事會(huì )   

                                           二〇二〇年九月二十二日